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与人共组洗钱公司吸金诈骗 男子遭求刑五年

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【大澳门威尼斯人赌场官网1月2日报导】(中央社记者陈亦伟台北二日电)男子阙山财涉嫌提供不实交易应收账款,为遭通缉的公司负责人陈氏夫妇美化账面吸金,并以不实交易凭证,诈得一银租赁公司三亿元,阙嫌后被通缉到案,台北地检署今天依诈欺、洗钱、伪造文书等罪,将阙山财起诉,求刑五年,并科新台币三百万元罚金。

检方起诉指出,阙山财于民国八十七年间,因购买千炜公司股票,与陈基昇夫妇 (因涉案被通缉中)交好,对外自称千炜公司财务副总经理,陈基昇为公开发行股票吸金,与阙山财谋议,利用假交易方式美化账面。

阙某于八十六到八十七年间,先后至新加坡、香港成立纸上公司,八十九年间,明知千炜公司办理公开发行作业却并无和国外公司交易,仍到新加坡分批汇款,一共汇了二百一十六万美元到千炜公司陈氏夫妇账户,供陈基昇制作不实业绩财报,向股东吸金一亿三千余万元,诈骗公司股东后恶意倒闭潜逃。

此外,检方还查出阙某于八十九年涉嫌诈骗一银租赁公司三亿元,供陈氏夫妇侵吞、辗转洗钱,阙某事后亦遭通缉,日前遭刑事局缉获。

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