【大澳门威尼斯人赌场官网1月12日讯】〔自由时报记者胡守得 梁世煌／台北报导〕士林地检署追查博达弊案前董事长叶素菲海外资金，除已发现她在新加坡户头尚有一一四八万美元，更查出她运用个人在加拿大暗设的户头，连续四十周将“可疑获利”汇入，研判这笔移出境外的巨款更数倍于星国，恐至少有上亿美元之谱。
受害人可境外诉讼
对此，士林地检署检察官曾循“冻结”方向追索，但未奏功；检察官向博达受害人提出，其中星国款项明确，应跨海进行境外集体诉讼，才有机会追偿。
检方昨证实，依目前检审调查所得，叶素菲在星国“Capital Wealth”银行的一一四八万美元存款（约合台币三亿七千多万元 )，确实是博达弊案中，汇转流出境外的不法洗钱赃款。
至于叶在加拿大的钜额资金，依检方查扣一份九十二年7月的博达内部文件显示，叶在加国账户，每周收受一笔十％的获利，连续长达四十周，虽加国不愿提供明确账户资料，但检调侧面调查后，粗估至少一亿美元。
而这部分的详细资金，检调指出，至今还无法完全掌握，主因是加国不愿提供任何账户明细供比对。然检调经由加国户头的英文名字Yeh,Suh-Fei、台湾护照号码反向查证，证实户头确为叶素菲所有，金额应是经由博达海外做假账时，必须动用大笔流动资金支应，趁机将疑高达上亿美元的款项暗中流入。
另新加坡金融情报中心（ＳＴＲＯ )回函台湾检方，指出以叶素菲为受益人的Hi Grow公司，在九十二年二、三、4月间，分五次收受一四五四万美元后，立刻于同年三、4月间，再分五次转汇到叶素菲名下的“Capital Wealth”银行账户内，共计一一四八万美元；这笔巨款，截至星国回函台湾时为止，并未动用。
此外，星国于九十四年3月联络调查局洗钱防制中心请求提供冻结事证，但因星国洗钱犯罪构成要件与台不同，藉冻结追索洗钱赃款至今无下文。
在星国隐昵三亿存款 赃款能否冻结 要看星国
来自检方的消息指出，限于台湾外交处境、星国法律，及国际针对犯罪不法洗钱的查缉惯例，纵使台湾提出叶素菲在星国洗钱的不法证据，能否冻结赃款仍要看星国的态度，据知，星国愿意配合冻结这笔款项的可能性略低。
这就是何以检察官提出“应由投资人跨海集体讼诉”的考量背景。
另外一方面，即使同意冻结，也未必能全数“抄没”供赔偿博达投资受害人之用，因为依国际查缉不法洗钱惯例，可能必须先分配若干比例给星国政府之后，剩余款才能转汇回国。
星国是在检方前年10月起诉博达弊案的一个月后，传真回函指出，虽然台湾认定叶素菲触犯证券交易法、洗钱防制法，而在星国发现的该笔资金也与弊案有直接关连，应予冻结，但依星国法律，违反证交法并非洗钱的前置犯罪，请台湾厘清这笔流入星国金融机构的钜额资金，触犯星国什么罪名，才有正当名义据以冻结。
星国方面并认为，台湾提供的叶素菲涉案起诉书及账户出金指示单，证据不连贯，还不足以证明叶在星国账户内的资金往来与博达弊案有关；希望台方提供叶素菲在星国账户的逐笔资金流向，供星国金融情报中心查证。
检方接获星国来函后，曾透过调查局洗钱防制中心陆续提供更多叶素菲的不法海外洗钱入户证据，但至今未有回音，检方仍持续与星沟通中。
追讨资产难度高
针对检调掌握博达案主角叶素菲海外资产的动向，投保中心总经理詹彩虹昨天表示，相当乐见检调在该案有重大进展，不过，虽然她认为此事对该中心的求偿官司很有帮助，但由于不动产的地点在加拿大，我国司法单位要如何到国外去冻结叶的资产，在技术上恐怕还有许多难题要克服。
对于检调掌握叶素菲海外资产的消息曝光，詹彩虹昨天反而是忧喜参半，她表示，这个消息在检调还未冻结该笔资产前就公诸媒体，等于是通知叶素菲等人提早加以防范，等到检调的公权力到达时，早就对她莫可奈何，所以相当担心媒体公布此一消息，反而是帮了检调一个倒忙。
其次，由于该笔资产位在台湾公权力无法执行的海外国家，在叶素菲还未因博达案而遭到判决有罪之前，我国的执法人员能否到该国去执行冻结资产的动作恐怕大有疑问。
詹彩虹表示，如果能够追到这笔资产，对于投保中心的求偿绝对是一大利多，也可以对受害投资人的权益多一分保障。
加国资产？叶素菲弟否认
博达掏空案爆发以来，主要人物叶素菲历经检方收押、交保获释，继而在去年中宣布辞去博达董事长，为免外界干扰影响司法判决，目前的叶素菲听从律师建议，生活上深居简出相当低调，对外一切均交由其弟叶孟川代为发言，不复过去意气风发的模样。
对于检调声称查出叶素菲在加拿大拥有价值三十亿元的资产，叶孟川昨天郑重否认，表示这是子虚乌有的指控，他与叶素菲并未在国外购置任何资产，叶孟川并且质疑，检调如此刻意对外放话，其用意为何令人怀疑。
官司缠身的叶素菲目前除非必要绝少在公众场合出现，最近一次是在去年11月博达股东临时会上，叶素菲在台上道歉与小股东大喊还钱的画面，令人印象深刻。
叶孟川表示，叶素菲自交保获释后，目前生活深居简出，相当低调，并不像外界传闻的请保镳、坐名车，她的生活现在与一般人无异。
否认离婚传闻至于外界频频出现叶素菲与林华德已经离婚的传闻，叶孟川则直指这是无稽之谈，“她（指叶素菲 )与林华德的感情好得很，两人现在还是住在一起，怎么可能离婚？”
细说从头／63亿人间蒸发 博达垮了
博达掏空案自前年6月发生以来逾一年半，掏空金额六十三亿元仅次于太电的一百七十亿元，全案发生至今，不仅外界对于人间蒸发的六十三亿元如今何在众说纷纭，就连叶素菲如何掏空博达也是看得雾煞煞，唯一确定的是博达自此在台股集中市场除名，上万投资人血本无归，徒令台湾证券史上再添一桩憾事。
股价一度飙到三百元
2004年6月14日，博达以无力清偿三十一亿元公司债为由声请重整，引起台股轩然大波，同年6月26日，博达前董事长叶素菲即因涉嫌掏空公司遭检调收押，同年9月博达遭到被证交所下市的命运，去年11月叶素菲更进一步辞去博达董事长职务，一度股价飙到三百元的高科技股，如今的下场与壁纸无异。
市场人士指出，博达掏空案的发生过程疑点重重，除了无预警声请重整以拖延偿债时间外，在事发前，公司还频频对外进行钜额募资，同时以衍生性金融商品从事高杠杆财务操作，尤其博达当时在声请重整前价量一度出现异常波动，整个过程可谓环环相扣，是否有高人指点或是事前经过缜密规划，启人疑窦。
博达案发生至今，不仅博达母公司营运陷入停顿，就连子公司尚达积体电路也跟着关门，在掏空案的阴影下，原先还有数家银行或创投有意收购尚达，惟时光推移至今，对尚达还有兴趣的买家已不知踪影，尚达的设备现在还是堆在厂房，而博达当初高达二、三百名的员工，如今也走得只剩十来人看守，与当时的盛况形成强烈对比。
目前投保中心对于博达的求偿官司还在进行中，虽然求偿金额高达四十亿元，但一位不愿具名的博达受害投资人表示，对于取回损失的金钱已不抱任何希望，只希望当初害他们血本无归的人能受到法律制裁，至少还能在市场中留下一点正义供后人凭吊。
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