【大澳门威尼斯人赌场官网8月14日讯】德国第3大银行德国商业银行因涉嫌与俄罗斯国有资产流失有关而遭到当局的洗钱调查，前不久才宣布辞职的该行首席执行官穆勒，已被该行证实，现正被检查机关立案调查。

德国商业银行是德国第3大上市银行。该行周六(8月13日)发表声明说，穆勒已经遭到检查机关调查，同时被调查的还有其他数名现任和已经离任的员工。

该行在声明中表示，他们“无法理解”为什么穆勒会遭到调查，并表示将“努力证明穆勒无罪”。

调查该案件的是德国法兰克福的检察官。他们上个月突击调查了德国商业银行在法兰克福及其它10个地点的办公室，带走了许多文件。

德国和瑞士的检察机构怀疑德国商业银行在上述资产转移事件中违反了洗钱法，故意为加尔蒙德提供便利。近几日，当局已对德国商业银行的法兰克福总部以及至少6个其他地点进行了突击搜查。

涉嫌洗钱

有媒体透露说，德国商业银行涉嫌自90年代以来，通过一家在法兰克福注册的公司，为俄罗斯电信公司洗钱上亿美元，将俄罗斯国有财产的部分所有权转给公司创办人列昂尼德﹒雷曼；现任俄罗斯通信部长。但检查机关表示，尚不清楚涉案金额到底有多少。

这一起事件将牵涉现任俄罗斯通信部长是否有腐败行为。

著名的德国《明镜周刊》则报道说，穆勒在1999年之前一直负责德国商业银行在俄罗斯的业务。有文件表明，从1996年至2001年，德国商业银行一直控制着一家在卢森堡注册、名为第一国家控股的公司。正是该公司涉嫌为俄罗斯方面大量洗钱。

上月25日，德国商业银行承认其人力资源主管被立案调查。此前，这名主管已经因“个人原因”向银行提出辞职，并得到了银行的同意。据了解，在德国商业银行涉嫌洗钱的那段时间，这名人力资源主管刚好负责银行在中欧和东欧的业务。

德国商业银行一名发言人认为，检查机关的调查只与个人有关，并非调查银行本身。 @(//www.dajiyuan.com)