【大澳门威尼斯人赌场官网6月8日讯】〔自由时报记者林庆川、余瑞仁、陈中兴╱综合报导〕不肖警察竟扮股市秃鹰!
桃园县警方今年2月间,侦破诈骗集团利用上市公司“千兴钢铁”洗钱逾十亿元一案,检调事后意外发现,当初搜索“千兴”之前一星期,参与此专案的桃园县警局中坜分局李姓警员、大园分局的吴姓警员,竟大量放空“千兴”股票,从中牟利;调查局台北市调查处昨天搜索两名警员的办公室及住处,并约谈李、吴及其亲友共十余人到案,讯后,傍晚依证交法移送桃园地检署侦办。
桃园县警局中坜分局今年2月廿2日,会同刑事局发动大规模搜索,直捣“千兴钢铁”公司办公室,带回大批可疑账册,逮获十五人。
经查,“千兴钢铁”的管理处长、监察人杨清云,疑协助以买股票、基金及期货等方式,帮诈骗集团洗钱,之后,再将赃款汇往日本、香港及中国等地,警方初估金额有十亿元之谱。
杨清云案发后远避国外,今年5月2日入境时,被监控已久的警方逮获,检方复讯后声押获准。
警方侦破诈欺、洗钱集团,原是大功一件,但近日却传出案外案。
桃园地检署依金融监督管理委员会证期局提供的资料,发现桃园县警方在2月廿2日发动搜索行动前一个星期,千兴钢铁公司的股票被融券放空大幅增加,交易异常,经比对,疑有特定人士放空股票。
检调经锁定几个“异常账户”,再深入追查后,意外发现,疑是当时参与搜索行动的中坜分局李姓警员、大园分局的吴姓警员,透过家人、朋友的账户来放空股票。
桃园地检署掌握确切事证,昨天上午八时许,指挥台北市调处干员,赴李、吴两员的分局办公室及住处搜索,并约谈包括他们两人在内的十余人到案。
检调指出,李姓员警疑放空数十张,至于吴姓员警数量较多,约有六百多张,另外,也有他们的亲友搭便车放空股票。
据了解,李、吴等人是在“千兴”股票十五元左右放空,搜索行动后,“千兴”股价惨跌,连续好几天跌停,一度惨跌到四元左右,他们从中获取暴利。
金管会检查局是接获证交所异常交易警示发现,千兴公司在2月22日遭检调搜索后1天,融券放空余额暴增至9000张,经过滤数千笔交易资料与通联纪录后,发现桃园地区有一特定交易客户,在电话中坚决要求券商交易员一定要放空千兴股票,态度引起高度怀疑,因此,将查缉范围缩小到桃园地区。
融券暴增 获利近6千万
〔记者欧祥义、谢武雄╱综合报导〕根据证券交易所资料显示,今年2月22日调查局前往千兴公司搜索的前7个营业日,千兴的融券张数增加7600张,若以搜索次日股价由高点15.3元下跌,到3月中旬于7.5元止跌为止,这段期间如果提前进场放空之后再回补,上述融券张数因而获利的金额,估计约有5900万元,但这7600张融券张数,到底由谁交易,必须由检调深入调查,才能明了涉案员警的真正获利情况。
今年新年开红盘是在国历2月14日,从当日开始千兴的融券张数就一直增加,到3月21日,即调查局前往千兴公司搜索的前夕,融券余额张数达到最高点的9149张,较封关前增加约7600余张,增幅为3.9倍,显见知情而进场放空者不在少数。其中在调查局搜索的前1日(2月21日 ),单日融券张数就多达4300多张,使得市场耳语满天,认为有特定人士事先听到风声,提早放空。
调查局搜索千兴公司经媒体报导后,造成自3月23日起千兴股价大跌,由波段高点的15.3元,一路无量跌停,到3月中旬股价才在7.5元附近止稳,短短17个营业日,股价重挫51%。若以开红盘后异常增加的7600张融券数量,乘以千兴股价由高档到事件平息止跌的差额,放空者的获利总金额高达5900万元,当然这不可能由同一个人获利。
千兴自2月因发生公司账户遭诈骗集团冒用事件后,股价即一蹶不振,加上不锈钢景气反转,股价始终于在低档徘徊,昨日是以涨停收盘,收盘价6.75元。
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