【大澳门威尼斯人赌场官网3月7日讯】(大澳门威尼斯人赌场官网记者雪莉编译报道)总部设在巴黎的金融检查小组成员将于本周抵达澳洲，检查澳洲对911事件后制订的40条金融管理条例的遵守情况。

该小组的到访比联邦司法部长艾利森（Chris Ellison）发布有关该管理条例的立法草案早了一个月。小组到访的目的不仅仅是为了打击与恐怖组织有关的筹款活动，而且是打击更广泛的犯罪活动。

据澳洲人报报道，各类经营实体，如银行、赌场、珠宝商、会计、律师必须在6月份之前对立法草案提出意见，以便提交国会在春季会议上讨论。

据悉，目前的条例只要求银行对1万澳元以上的现金交易进行报告。银行、信用机构、基金管理部门认为，遵守新条例将导致他们耗费数亿元。澳洲金融机构将借用这次工作小组的到访游说政府放松可疑交易的管理条例。

部分金融机构则倡议只检查具高危险性的交易，如与某些特定国家有关的交易需要上报当局，他们同时要求放宽对客户身份的验证。自1986年以来，银行客户的身份检查必须够100分才能开设新账号。

澳洲银行家协会理事柏克(Tony Burke)表示，银行支持检查小组的目标，但是我要保证条例在澳洲可行。

金融投资服务协会理事长吉尔伯特（Richard Gilbert）说，流入到7300亿基金管理部门的绝大多数资金是非现金，如银行电子转账。银行9百万客户绝大多数都已经在现有的开设新账号的要求下被检查过。
(//www.dajiyuan.com)