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跨海洗赃钱 汇出2亿元

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【大澳门威尼斯人赌场官网3月4日讯】〔自由时报记者黄敦砚、陈美年╱综合报导〕去年桃园两家酒店遭枪击恐吓案,刑事警察局侦二队、桃园县警局日前查获三名开枪嫌犯后,昨天进一步查出涉嫌为该集团负责在两岸之间洗钱的李龙飞、林金晖,警方并从查扣的金融存簿中发现,李、林两人经手的金额至少两亿元,且有一百廿三人被骗,因集团主嫌张荣桄藏匿在中国,刑事局已透过管道要求中国公安代为查缉。

警方将李龙飞(三十八岁 )、林金晖(三十九岁 )传唤到案说明,两人向警方供称,他们专门从事两岸地下汇兑工作,与在中国的地下汇兑公司合作,以每天一千元的代价,将户头里的钱先换成美金,再汇到中国银行香港分行的户头,可以再从中拿一些兑换剩下的零头,但他们声称,不知道是替诈骗集团汇诈骗赃款。

令警方惊讶的是,查扣的二十二本存折,是分别以李龙飞、林金晖及其五名亲友的名义开设,从九十二年起就有遭诈骗或恐吓的被害人将钱汇入,其中有些被害人曾向警方报案,但为何未被列为警示账户,警方将了解是否有人为疏失。

警方清查廿二本账户明细发现,共有三百五十八人汇款到这些户头内,其中至少有一百廿三人为假掳人勒赎、假护肤色情诈骗、假退税、简讯诈财等各种诈骗案件被害人,诈骗赃款高达两亿元;另有两百多人以地下汇兑方式,想要将钱汇到对岸。

据悉,去年11月7日,桃园杨梅两家酒店先后接到一名自称“国强”歹徒打来的恐吓电话,要求汇款两百万元,扬言若不从将开枪,店家不理,过几天竟真有歹徒持MP5冲锋枪扫射示威,再以电话恐吓,店家担心遭不测,分八次汇两百万到李龙飞、林金晖的户头内。

去年12月12日起,桃园地区廿多家中古车行又陆续接获“国强”的恐吓电话,车行起初认为是诈骗集团而置之不理,没想到今年初竟有两家车行遭到枪击,才知事态严重。

刑事局侦二队队长杨春钧获悉,指示该队侦三组副组长陈毅桦率员会同桃园县警方展开追查,最后研判全案应是去年9月前往中国滞留未归的杨梅地区不良分子张荣桄所为,并监控其在台手下,于上月底查获两名开枪嫌犯,起出MP5与制式手枪各一把与两百八十发子弹。

警方调查,今年四十四岁的张荣桄为杨梅地区不良份子,与已经落网的谢志伟、谢明郎、杨建成及在逃的罗治伟涉嫌组成持枪恐吓集团。警方已将李龙飞、林金晖移送桃园地检署。

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