【大澳门威尼斯人赌场官网3月16日报导】﹙中央社记者张淡浪马德里十五日专电﹚西班牙警方日前在南部太阳海岸的马尔贝亚市破获西国有史以来最大规模国际洗钱犯罪组织，逮捕多名律师及公证人在内的四十一名嫌犯，扣押冻结包括房地产、名牌轿车、私人飞机、银行基金等相关资产。目前西国警方正着手第二波“白鲸行动”深入银行调查。

警方表示，在太阳海岸受到调查的三家银行分行都从未将多笔来自欧洲不同国家，未署名出处的巨额汇款向总行报备，依预防黑钱漂白规则，银行是主要被调查的目标。警方同时也搜查四十一名嫌犯在银行保险箱中存放可能作为犯罪证据的物件。

警方指出，这案洗钱数额高达二亿五千万欧元以上，遭到警方扣押的资产，包括二百五十一笔太阳海岸沿岸的房地产、四十二辆高级名牌轿车、两架停在马拉卡机场，每架市价一百二十万欧元的EC-DDL型及King AirC90型私人飞机及一艘停泊在巴努斯（Banus）港，长六点五公尺的游艇。

同时，警方还冻结银行账户中数千万欧元基金及四十一万欧元现金。

西班牙这起“白鲸行动”，开始于二○○三年九月，由法国警方要求调查该国窝藏在太阳海岸一名前科累累的危险毒枭而起。

总计动员三百余名警察，受国际刑警组织及欧洲警察的协助；调查区域除西国东南部马拉卡、阿利冈德（Alicante）、卡蒂斯及格拉纳达等地，还扩及荷兰和俄罗斯。

西国警方自“白鲸行动”发现，有非法资金来自俄罗斯油轮尤柯斯公司，透过荷兰及其他国家公司企业，最后流向太阳海岸区房地产投资。西国内政部表示，上述案情已引起俄罗斯警方及司法单位注意。

自调查线索引向洗钱网的中心–一家由智利人德尔巴耶开设的律师事务所，从它的客户名单获得国际刑警组织及欧洲警察协助指认，最后确定有九个犯罪集团是这间律师事务所客户。

调查犯案过程证实基本上在欧洲国家非法所获得的赢利，由犯罪组织经由银行汇入西班牙。再由这些组织派其“代表”来到太阳海岸成为德尔巴耶律师事务所客户。这家事务所曾有一天成立七家公司的纪录，以外国资金及藉直布罗陀免税天堂的便利，公司律师为人头，总计成立五百余家“幌子”公司，将已漂白的资金投在房地产或其他产业。

西国国家总检察长龚德表示，“白鲸”只是冰山一角而已，警方将持续调查下去。940315