【大澳门威尼斯人赌场官网3月14日报导】(据明报新闻网报导)澳门廉政公署拘捕八人,怀疑他们涉及一宗信用状诈骗案,被捕者之中有六人是香港人。
澳门的廉政公署在零三年底接获举报,指一家澳门银行分行经理涉嫌收受利益,串通一间有多间分行的电业公司利用信用证诈骗款项。经过17个月的调查,廉署发现该电业公司的高姓负责人涉嫌伙同家族经营者、雇员及其他人员,于九七年底至去年期间利用虚假交易,向澳门三家银行(其中两家为在香港上市的港资银行)申请银行信用证,成功诈骗这三家银行信用借贷634次,涉案金额合共港币四亿三千七百九十多万元,尚未追回款项估计仍有港币数千万元。
当局先后搜查了澳门多个地点,检获的证物包括已签署的支票簿及空白发票、多间空壳公司的图章及发票簿、收据、账簿、存仓记录及银行存折,并缉获了八名疑犯,当中六人为香港居民(其中三人同时为澳门居民)、两名澳门人。