中行高山事件极可能是一起窝案

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【大澳门威尼斯人赌场官网2月6日讯】半个多月前,由东北高速失踪的3亿元牵出中国银行哈尔滨河松街支行6亿存款蒸发,东北高速董事长张晓光因涉嫌挪用公款被拘,继而惊爆出中国银行哈尔滨河松街支行行长高山携巨款潜逃案。涉案的不仅是中行,还有其他银行。这极可能是一起窝案,由此牵连出的相关企业和银行工作人员多达数十人。

据21世纪经济报道报道,河松街支行位置相当偏僻,周围难有几个像样的公司和企业,比较起哈尔滨中央大街等商贾云集之地,实在难以创造出多少“佳绩”。但这家支行的前任行长高山,却是当地金融圈的一个“人物”,是中行乃至其他几家国有银行内知名的“拉存款高手”。而他创造的“业绩”则可称得上“一骑绝尘”。

据知情人介绍,北京世纪绿洲投资有限公司的李东哲与高山是小学同学,他通过高山认识了东北高速公路股份有限公司董事长张晓光。此人在河松街支行开有数个账户,东北高速及一些涉案单位的钱到账后,即被划到不同的账户当中,而且这些钱经常在不同的账户、不同的银行、不同的城市之间“倒来倒去”。

报道称,这些资金极可能进入了李东哲的公司世纪绿洲账下,被拿来做生意去了,而李东哲则许以较高的利息给相关人员。

据报道,中国银行黑龙江分行没有给出明确资金损失数字。一位工作人员说,中行的调查组还在进行资金的认定,既不是此前报道的6亿和8亿,也不是10亿,每天排查的结果都在变化

据中国青年报报道,诈骗嫌疑人在离境之前,曾在大庆、哈尔滨等地提取现金近3亿元,可能已经通过地下钱庄转移到国外,这为追回上述款项带来了极大困难。据介绍,目前涉案人员已达20多人,其中包括河松街支行的一位女会计。中国银行初步将案件定性为内外勾结的票据诈骗案。
  
分析人士认为,按照银行内部的规定和高山本人的职务,他是根本没法提走这样大笔的款项的。

中国银行一位人士称,如果没有外部人员与内部人员的勾结,钱无论如何也倒不出去。根据知情人士提供的线索,大约只有1亿多元的资金是通过中国银行系统提走的,其他大部分款项则是通过其他银行消失的。应该有其他涉案企业负责人和财务人员参与串谋。
  
一位知情人士透露,与此案有关的还有哈尔滨市的农业银行和交通银行,以及大庆市的农业银行。

根据公安机关的初步侦查结果,这极可能是一起窝案,由此牵连出的相关企业和银行工作人员多达数十人。

惊天大案的发生让人极为不可思议,人们惊奇的是,一个小小的河松街支行如何能卷走高达上十亿的款项?

一位银行业人士认为,大陆企业在一般存款户的开设方面存在诸多问题,大部分企业违规开设多个账户,大量资金进入账外账,瞒报资金,甚至谋取不当利益,存在很多风险隐患。

中行河松街支行之所以能进行资金的来回调度,与其没有完善的计算机信息系统有关。据了解,河松街支行尽管具备同城结算资格,但始终没有进入同城结算系统。

当地的一家国有银行人士说,按照通常的惯例,如果有完整的结算系统,上一级分行可以适时查询下一级分行的资金调度情况。但中行河松街支行并未首先发现问题,至到东北高速前来查账才意识到资金可能被抽走。

据中行道里支行一位人士称,河松街支行并没有使用人民银行分配的同城交换号,其所有业务都是透过道里支行的同城结算交换号进行的。由于道里支行根本难以了解客户账户内容,河松街支行实际上规避了外部监管。

报道称,案件并没有完全侦破,因为涉及银行众多,多人参与票据诈骗。@
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