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检调侦办股市秃鹰案大事纪

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【大澳门威尼斯人赌场官网10月25日报导】(中央社记者陈亦伟台北二十五日电)引起政坛及金融市场瞩目的股市秃鹰案,检方今天公告起诉,并分别对前金管会检查局长李进诚、股友社成员林明达等人求刑,劲永遭秃鹰集团空袭一案的调查暂告一段落;以下是中央社整理有关全案侦办发展的大事纪。

九十三年十一月至九十四年二月,包括劲永、陞技、千兴等多档个股,疑遭不法集团有计划放空,其中劲永在今年农历年前,即遭放空融券一万多张。

九十四年三月十五日,高检署查黑中心检方原本将搜索劲永,但为免遭秃鹰集团利用而取消,但有报纸隔天仍大幅报导劲永案疑涉做假账,数据与证交所监视报告内容吻合,致劲永股价大跌,秃鹰集团依旧获利。

九十四年三月十七日,立委孙大千在立法院爆料,指股市有一结合黑道、金主、检警调、金融高层等人士所组成的秃鹰集团,台北地检署隔天分案调查。

九十四年四月十五日,高检署查黑中心约谈一名疑涉参与不法放空的记者陈令轩到案,检察官讯后谕令陈新台币三十万元交保并限制出境。

九十四年六月二十三日,查黑中心查出,股市金主林明达违法放空劲永涉嫌重大,疑为秃鹰集团成员,检察官讯后向法院声押却遭驳回。

九十四年六月二十七日,查黑中心发现时任金管会检查局长的李进诚与林明达往来密切,以嫌疑人身份约谈李到案,讯后将他释回。

九十四年七月七日,林明达声押案,北检抗告成功重新开庭,法院采信检方理由,将林明达羁押禁见。

九十四年七月中旬,李进诚因卷入秃鹰案被调查,却向AIT申请依亲移民,将李限制出境。

九十四年九月六日,查黑中心将三名证券市场主力人士约谈到案,发现三人与林明达有往来,并有“官方消息面”,才能精准放空个股。

九十四年九月二十七日,查黑中心查出酒店名伶黄耀玲,疑打着李进诚名号扮司法黄牛,遭检方声押获准,检方调查李进诚是否牵涉其中,全案另外查出“案外案”。

九十四年十月十二日,查黑中心查出,台湾证券交易所上市部专员张锡宽,涉嫌盗取证交所内部有关公司体质查核的电脑机密资料,除供自己放空劲永股票获利,还疑似外泄给林明达等不法放空集团,检方讯后将张声押获准。

九十四年十月十八日,查黑中心二度约谈李进诚,李首度承认与林明达熟识,讯后谕令李进诚以新台币一百万交保。

九十四年十月二十五日,台北地检署公告起诉全案,李进诚、林明达、张锡宽、股友社成员陈俊吉、丰银证券董事长陈永承等五被告分遭起诉求刑,至于股市其他秃鹰集团、作多集团狙击其余个股的案件,检方将持续调查。

总计查黑中心自六月至十月间,先后约谈涉案人头户及相关证人、提讯在押被告等超过一百六十余人次,期间甚至传出检调与金管会为此发生不合。

承办秃鹰案的高检署检察官陈瑞仁表示,全案是他办案以来,所遇过“最险恶”的案件,虽然金额并未创下金融犯罪纪录,但犯罪集团结构之复杂、操作手段之细腻,压力堪称“空前”。

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