【大澳门威尼斯人赌场官网9月23日报导】(中央社台北23日电)中国公安部和中国人民银行、中国外汇管理局将展开打击地下钱庄专案行动,希望借此防范地下经济活动,并能防止贪官洗钱;官方调查,贪官每年透过地下钱庄洗钱的金额高达五百亿元人民币
法制晚报报导,中国大陆每年经由地下钱庄洗出的黑钱高达两千亿元人民币,其中走私犯洗黑钱约金额约七百亿元人民币,官员贪渎所得洗钱超过五百亿元人民币,其余为外资和私营企业把收入转移到境外,以逃避官方监管和税收。
中国公安部经济犯罪侦查局副局长张京向媒体表示,地下钱庄与洗黑钱等经济犯罪几乎都是透过金融票证方式达成目的,且从往案例可以发现,许多银行人员涉入其中。公部经济犯罪侦查局金融诈骗犯罪侦查处进一步指出,去年涉案金额逾一亿元的银行人员,触犯金融票证违法犯罪案就有十起,比前两年增加,而且,犯罪嫌疑人层级甚至包括银行行长、部门经理等。