中国每年洗钱达两千亿元

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【大澳门威尼斯人赌场官网7月24日报导】(中央社台北二十4日电)中国人民银行反洗钱局有关负责人表示,根据专家评估,中国大陆洗钱数量每年不少于两千亿元人民币,相当于中国经济总量百分之二左右,中国面临严峻的洗钱形势。

北京青年报报导,中国人民银行反洗钱局负责人指出,去年中国建立反洗钱内控体系,所有商业银行对大额和可疑交易必须上报,外汇交易领域报送两百六十多万笔大额和可疑资金交易,涉及交易金额六千亿美元。

据统计,二00二年及二00三年间,中国公安机关对洗钱严重的地下钱庄专项打击,打掉地下钱庄六十二个,收缴赃款、赃物折合人民币一亿三千万元,抓获嫌犯两百多人。

国际组织和专家估计,世界每年洗钱数量相当于世界经济总量的百分之二至五,约一兆五千亿至三兆美元之间。洗钱经常与贩毒、走私、腐败、恐怖犯罪等活动有关,国际社会已把反恐融资列为反洗钱的重要任务。

中国人民银行反洗钱局负责人说,目前人行正会同有关部门对证券业、保险业和高风险非金融行业的交易特点调研,同时建设反洗钱监测分析中心,并从7月起在大陆各地检查各商业银行反洗钱工作,此外进一步争取加入反洗钱国际组织。

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