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富斯特斐德投顾案 跨国吸金逾亿 7人被诉

【大澳门威尼斯人赌场官网7月19日讯】〔自由时报记者苏恩民╱台北报导〕由帛琉驻台大使陶瑞宾担任理事主席的帛琉商“第一联银行”,被控透过在台转投资事业“富斯特斐德投资顾问公司”,在短短三个月内以投资基金可获利之由,涉嫌吸金逾亿元,案经台北地检署侦查终结,将富斯特斐德董事长白嘉辉等七人,依常业诈欺、违反银行法等罪嫌提起公诉。

  另六名被告为富斯特斐德投顾董事兼总经理乌凌翔、监察人顾季林、前任董事长梁智翔、总经理特助朱诗恺、以及实际招揽客户的业务员冯德润、郭美亮;其中,白嘉辉因另一起情节类似的吸金案,于八十六年间遭相同罪名起诉,目前尚在一审审理中,检方已将他并案移送台北地院。

  本件跨国吸金诈骗案,主要被告之一乌凌翔,具有资深媒体人背景,他历任多家无线电视台新闻记者、学者财经台开台台长、在多家财经频道主持股市分析节目等。

  起诉书指出,帛琉商“第一联银行”(简称FFBC )为拓展商务,对外宣称系国际性金融机构,在帛琉及诺鲁共和国均设有总部,九十一年5月间,来台转投资成立富斯特斐德投顾公司,先后在台北、台中、高雄设立连络处,提供财务规划等业务。

  检调追查,富斯特斐德公司营业登记,并无收受存款、外汇交易、区间双重利率定存、国际授信等项目,但涉嫌以举办理财讲座机会,指称第一联银行在香港投资设立“第一桂冠信托公司”,正发行、募集“第一桂冠保本收益基金”、“第一桂冠优值信托凭证”,每单位投资额最少美金三万元,基金操作不论盈亏,保证每年发放百分之九以上利息,借此向不特定大众吸金。

  检察官指出,乌凌翔等人为取信投资人,还指称相关投资款,均以台湾第一商银帛琉分行担任保管银行,借此说服投资人将钱汇入白嘉辉在帛琉开设的账户,介绍人则可从中抽取百分之二至三比率不等的佣金,后因第一商银察觉有异,主动报请检调介入侦办,这起跨国吸金案才曝光。

  起诉书指出,富斯特斐德自九十一年6月中至8月底的两个多月期间,吸金总额达三百八十七万美元,合台币逾一亿三千万元。

  检调循外交管道追查,发现香港没有帛琉商“第一联银行”及“第一桂冠信托公司”在该地登记注册或成立办事处,投资人汇至帛琉的投资款,也未转汇香港购买任何基金或凭证,故认白嘉辉等人涉及违法吸金及常业诈欺,将七人起诉。

帛琉大使陶瑞宾 未被传讯

〔记者苏恩民╱台北报导〕富斯特斐德跨国吸金诈骗案侦结前,台北地检署曾接获帛琉大使陶瑞宾亲笔声明函,表示富斯特斐德并未从事不法行径,他强调若有必要,愿亲自接受我国司法调查;检察官考量其身份特殊,且具有刑事豁免权,认为全案犯罪事证已足,没有传讯陶瑞宾之必要,故将信函附卷,交由法院作为审判参考。

  声明函指出,富斯特斐德投顾是FFBC百分之百持股之转投资公司,负责集团在台的投资相关业务,但仅以总代理身份,要求其他被授权的理财顾问,恪守台湾法令,不得出现超越提供资讯或推介以外的行为。

  不过,陶瑞宾在声明中也说,富斯特斐德处理此一事件,过程确曾出现一次瑕疵,因而引发外界质疑,他个人对此深表遗憾。

  陶瑞宾说明,本案肇因一名冯姓理财顾问专员,在未经富斯特斐德同意下,擅自制作与事实有出入的文宣,并曾小量散发,造成原与FFBC往来良好的台湾第一商银,出现误会与困扰,FFBC事后已向一银解释,澄清冯某并非富斯特斐德公司员工,此事也与FFBC完全无关。

  声明并指出,FFBC虽是一家规模不大的机构,但提供的理财工具,本质上无异于欧美私人银行的金融商品,依国际惯例,私人银行业务向来不公开招募客户,相关金融商品,也不可向不特定大众公开募集,集团成员均深知此理,募集所得资金运用也有十分严谨的程序,绝不可能由任一个人擅自挪用或提领。

  但检察官指出,富斯特斐德所有董事及监察人,均为FFBC的法人代表,而陶瑞宾身为FFBC理事主席,与白嘉辉等被告关系密切,加上检调追查相关投资款资金流向,发现这些钱并未汇往香港,购买基金或凭证,多数反而回流台湾,故检方已指示调查局循线扩大侦办。 (//www.dajiyuan.com)