日本黑帮跨国来台洗钱 涉案者多达四十三人

人气 7
标签:

【大澳门威尼斯人赌场官网6月3日报导】(中央社记者孙承武台北三日电)根据刑事警察局的资料,日本黑帮来台跨国洗钱案自去年三月案情曝光迄今,共有四十三名嫌犯因涉组织犯罪及洗钱等罪名到案。而本案发生后,日本政府修法将违法放款罚金提高一亿日元,最高可处有期徒刑五年。

刑事局国际科表示,全案于去年一月爆发,东京警方查获山口组涉嫌企业化经营地下钱庄,主嫌高木康男与手下(木尾)山、横山、奥野、茂木、小尾、道传等人控制东京都约一千家地下钱庄业者,以高于法定利率一百六十倍的高利放款,并将其分组管理,规定每月营运绩效。

日本警方估计每年不法所得达约一千亿日元,其中约有七成上缴山口组。高木原本也只是山口组小干部,因筹措资金有功,被晋升为山口组第二大团体“五菱会”会长。

而日前在台落网,今天被遣返回日本的山根敬则是“漂白资金”的关键人物。他涉嫌将山口组地下钱庄所得不法资金,购买金融债券五百三十九张,面额总计四十六亿三千五百万日元,首先转让登记在(木尾)山位于瑞士信贷银行香港分行(Credit Suisse Hong Kong)账户内。

之后,山根再操控“跨国洗钱”,经多次进出东南亚不同国家的多家银行后,在去年二月十七日至二十五日间分三次将这批债券转回日本,并透过日本证券代理商,分别在日本Mizuho银行、商工组合中央金库银行及Auzora等银行,将上述债兑换成现金总计四十六亿三千三百八十四万日元,存入(木尾)山账户。

去年八月五日日方通缉(木尾)山,八月十一日将其逮捕。同日,日本警方派遣一百三十名员警搜索位于静冈县静冈市的山口组“五菱会”总部及会长高木康男住处等四个地点,消息传出成为全日本焦点。去年年十月二十四日再度派遣二百二十名员警搜索山口组总部,让全案再次成为焦点。

相关新闻
百万元以上通货交易 银行须申报
台日合作  刑事局瓦解日本黑帮洗钱管道
黑帮跨国洗钱案  日本警方掌握另四人行踪
军人遗孀提供高端西装 助退伍军人过渡平民生活
如果您有新闻线索或资料给大澳门威尼斯人赌场官网,请进入。
评论