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四岁娃账户 存款近千万

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【大澳门威尼斯人赌场官网2月19日讯】〔自由时报记者李信宏╱桃园报导〕桃园警分局刑事组侦办女子陈雅淇等人涉嫌以退税、退费为由诈骗案,昨天再逮捕涉嫌指挥收购人头账户的主嫌夫妻孙宏吉及何忠珍,查出该诈骗集团做案半年已得手二亿多元,全国有上千人受骗。

 更让警方惊讶的是,一名年仅四岁的邓姓男童被父亲利用、贩卖做为诈财人头户,户头竟然已有近千万元存款,全是诈骗而来的赃款,这名男童的父亲本身也是人头账户,目前因涉及它案在监服刑。

 桃园警分局龙安派出所在去年十一月先逮捕涉嫌担任“车手”,专门领款转账的女嫌犯陈雅淇,当时就查获三百多本人头账户及六百多万元赃款。

 桃园刑事组第四小队接续侦办,小队长吴和声率员侦查多时,昨天再度逮捕涉嫌指挥收购人头账户的孙宏吉(三十五岁)及何忠珍(三十八岁),两人是夫妻关系;警方强调,一般诈骗案大多只能查获人头账户,负责指挥收购人头账户的主嫌都躲在幕后,查缉非常不易。

 警方调查,该犯罪集团除了孙、何夫妇负责指挥收购人头账户,尚有一名在逃嫌犯钟廷祥也负责收购人头账户,人头账户又分为两种价码,邮局存簿因邮局分支机构较多且转账金额上限较高,每本收购价格三千元,一般银行存簿的收购价格为一千元。

 警方指出,该诈骗集团从九十二年五月开始犯案,先利诱全国各地近千位民众贩售人头账户,然后再以国税局退税、中华电信退费、金融密码外泄及简讯诈财四种诈骗手法交叉运用,总计到九十二年十一月遭查获为止,半年来的诈财所得超过二亿元,全省受骗者保守估计超过千人。

 桃园警方扩大清查,怀疑最上游的主嫌可能是涉及毒品案、正在新竹监狱服刑的徐吉富,警方表示将在近日内借提到案说明;另外,在已查出的三十多个人头账户中,也包括邓姓父亲及年仅四岁的邓姓小朋友。

 警方强调,民众贩售账户甘为诈骗集团的人头账户,这已经触犯洗钱防制条例,呼吁民众不要贪图区区的一千元或三千元,而沦为诈骗集团的犯罪工具。 (//www.dajiyuan.com)

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