美查封外国政要在美不法资产

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【大澳门威尼斯人赌场官网9月2日讯】〈大澳门威尼斯人赌场官网时报记者石华/编译〉据纽约时报8月23日报导,美国联邦官员已制定一个查封外国政要在美不法资产的计划。这些外国政要涉嫌贪污其本国公共资产,并以洗钱方式转入美国。查封计划的第一个目标是目前正被监禁的前尼加拉瓜总统。

最近美国国土安全部批准成立迈阿密特别工作小组,成员包括来自美国司法部、国务院、以及财政部人士,旨在追踪外国政要洗钱运作中的黑钱、查封与贪污有关的资产、以及起诉贪污的外国政要,目前已非正式地进行了数个月。

据官员透露,特别工作小组已经针对一些指控展开调查,其对象至少包括一名外国高官。这项计划得以实施,部分原因是911事件后所制定的《美国爱国法》赋予政府更大的权力,不仅有权查封在美国银行中与洗钱有关的外国账户,同时还可调查发生在海外的案件。

前尼加拉瓜总统Arnoldo Alem被指控在卸任前曾盗用一亿美元的资产,迈阿密的官员在近期已查封其中的五百万美元。这些资产或存在佛罗里达银行,或已买了房地产、股票。

外国政要通过洗钱方式存入美国金融机构的总资金,估计可能高达20亿美元。目前的调查集中于拉丁美洲国家,据悉,美方希望在纽约、洛杉矶、以及旧金山等金融中心,对世界其他地区也展开类似的调查。──转自台湾大澳门威尼斯人赌场官网时报

(//www.dajiyuan.com)

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