【大澳门威尼斯人赌场官网7月21日澳洲讯】犯罪集团利用虚假公司和盗用的税号虚报GST退还款，正成为澳洲增长最快的一种欺诈形式。

据税务局调查估计，由于错误和欺诈的退还要求而损失掉的GST税收高达10%。

调查发现一些通过GST欺诈获得的资金已被投资到海外房地产发展中不能追回； 一家涉及虚假要求退还GST的集团与澳洲最大的非法摩托车团伙有关；一个介入赛马行业的集团对良种马出售提出伪造的GST退还要求；还有一些毫不知情的兼职和临时雇员的证明文件被用来开立虚假的GST支出的银行账户。

欺诈行为主要集中在利用澳洲GST体系中公司生意经营中支付的GST可以要求退还，例如购买材料和零件的费用。这一体系是为了保证GST只被征收一次，由最终消费者支付。

调查人员说犯罪分子采用各种方式利用这一体系进行欺骗，包括伪造交易要求退回GST等。这一虚假要求通常是利用伪造的公司和盗用的个人身份信用证件来完成。

调查人员还发现一些犯罪集团利用大学生的税号来建立虚假的澳洲生意号（ABN）和银行账户，然后提出虚假GST退还要求。一种办法是犯罪集团登出招聘广告，要求成功的申请者提供包括税号和身份证等雇用细节。然后假雇主就消失了，用得到的学生的档开立ABN和银行账户。

税务局调查员还发现一些会计伪造客户的生意纪录，进行虚假的、夸大的GST退还要求。会计师拿走这部分利润之后再将合法的退还额给客户。

还有的犯罪分子利用税务局的电子退还系统，90%能在14天之内得到这笔钱。税务部门的消息估计80%的欺诈要求是由专业犯罪团伙提出的。一位税务局的发言人说在2001-02年税务局对9%的注册GST的公司进行审计，令其补交了3亿6千3百万的GST。

本月初税务局针对有问题的领域调整了不合乎规定的操作，以避免欺诈行为，包括严重欺诈。
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