【大澳门威尼斯人赌场官网10月19日讯】〔自由时报记者苏恩民╱台北报导〕台湾检调侦办刘伟杰盗领三十亿元，查出刘伟杰为取信钻石商，先大手笔汇款数千万元进入钻商账户，其中单单亲自以现金购买钻石的金额就高达四亿元，每次并从其香港所虚设行号账户汇款数亿回台，取得国内十余家大型钻商信任，多达廿余亿钻石买卖得以顺利成交。

　检调循线追查，发现刘伟杰涉嫌以台湾下单、香港调货、台北交易方式，向国内大型珠宝商搜购高单价钻戒，这些钻戒售价动辄上千万，并指名所有钻戒成品都必须检附全球最具公信力的美国ＧＩＡ保证书，若珠宝商刚好有现货，刘伟杰即拿出整箱千元大钞，当场银货两讫，若无现货，则先支付定金，要求业者限时向香港调货，事后再付尾款。

　刘伟杰为达进一步洗钱目的，除利用其虚设香港新帝投资公司账户内赃款转账付费，部分购钻交易，刘伟杰竟然当场付现，且这类现金买卖，总金额高达约四亿元。

　检调查知，理律资深法务专员刘伟杰，在今年九月上旬，两周之内密集盗卖美商新帝公司名下总值三十亿元股票，将其中五亿多元售股款，由新帝公司法人账户转入刘伟杰在台北银行、华泰商银的私人账户，再由刘伟杰亲自以现金分批提领一空。

　检方指出，刘伟杰密集提领五亿元赃款期间，每笔提领金额动辄数千万甚至上亿元，事后证实，这些不寻常的大额现金提领，主要目的就是向珠宝商订购高单价钻戒。

　检调追查赃款流向时，发现刘伟杰为免东窗事发，先将廿四亿五千万元赃款转汇入香港虚设账户内，一旦谈妥购买钻石买卖，再以每次一到两亿元不等金额汇回台湾。

　据了解，办案人员过滤资金流向时，查出刘伟杰盗卖股票款项，其中有一笔两千五百多万元赃款直接流入两名外籍人士在台账户，经派员前往银行查访，才得知两人所有的这三个账户，实际使用人都是台北市知名的珠宝供应商。检调厘清两名外籍人士在台账户运用情形后，目前已经初步排除两人涉案的可能性。

〔记者欧祥义╱台北报导〕四亿现金如果用人工点数，以十万元需四十秒计算，至少要四十四小时才能数完，若用点钞机点数，以一百张千元大钞约需十秒计算，也要十一小时又六分钟，以四亿现金购买钻石，光是数钞就是一项大工程。

刘嫌疑早拥有外国籍

〔记者李永盛╱台北报导〕检调侦办刘伟杰侵占三十亿元案，发现在案发后，刘嫌行踪成谜，办案人员形容，刘嫌如同“人间蒸发”一般，难以掌握其行踪；检调研判，刘嫌应系“极高段”的罪犯，不排除他早已取得外籍护照或假护照，才得以从容脱身。

　此外，理律指派至香港“追钱”的李念祖律师，目前仍在香港，这部分未有具体成果。

　检调指出，经清查入出境纪录，刘嫌于案发前后并未出境，因此一度怀疑刘嫌仍在国内藏匿，但检调连日来拘提无着，因此研判刘嫌早已搭机离境。

　检调不排除刘嫌在计划犯案之前，可能早已秘密取得外国公民身份，并利用外籍护照进出台湾多次，可说是筹划精细的犯罪手法，因他在国内没有前科，也不是知名人物，除非有人主动告知，否则他取得外国籍，检调也难以得知。

　检调指出，若刘嫌取得外国籍，或买了外国的合法护照，当然可以持外籍护照自由出入我国境，除非先知道刘嫌所持护照上填写的姓名、国籍为何，否则检调根本无从查起，即使他大摇大摆搭机离境，航空公司的订票名单中，也不会有“刘伟杰”的名字。

　检调表示，刘嫌也可能购买伪造护照出境，以刘嫌曾往来港台两地，并在香港开立虚设的“新帝投资公司”，以及开立银行账户供洗钱之用，刘嫌极可能早已购买假护照，预作脱身准备。

　检调表示，目前追缉刘伟杰的困难点，在于不知道他是以何国籍、身份及姓名出境，相关单位迄今也未接获他在国外现身的情报，究竟他人在何方，实在难以掌握。

　不过，检调表示，目前已发布通缉，若再追缉不到，调查局将会把刘伟杰列为十大追缉外逃要犯，并动员国际司法互助管道追缉，刘嫌“逃得了一时，逃不了一世”。(//www.dajiyuan.com)