【大澳门威尼斯人赌场官网2024年09月05日讯】（大澳门威尼斯人赌场官网英国记者站报导）BBC的调查发现，一群来自中国的诈骗犯曾经在英国马恩岛（Isle of Man）上设立基地，面对中国人进行大规模投资欺诈，骗取了近4,000万元人民币。

BBC World Service的调查揭露，马恩岛的一家海边酒店和前银行办公楼成为这个诈骗团伙的据点。酒店的厨房还特别配备了一台专业的炒锅灶。

根据中国河南省武陟县法院的文件，这场诈骗活动发生在2022年1月至2023年1月期间，诈骗犯采用了一种称为“杀猪盘”的手法，也就是建立受害者的信任，然后行骗。

马恩岛是英国王室属地，拥有独立政府。

禁止拍照的公司

一位化名为Jordan的前员工向BBC透露，当他来到马恩岛时，并未意识到这是一家诈骗公私。他原以为自己找到了一份稳定的行政工作，感到松了一口气。

但他注意到新雇主似乎有些秘密，比如他和同事们被禁止在公司社交活动中拍照。

2021年底，近百人被调到马恩岛，为一家被中国法院文件称为“MIC”的公司工作。他们此前在菲律宾为另一家诈骗公司效力。BBC表示，“MIC”代表Manx Internet Commerce。

在马恩岛的酒店工作数月后，MIC的员工被迁移到了一栋前银行办公楼。

Jordan表示，在新办公室里，他偶尔会听到同事们的零星欢呼声。他现在认为，这些欢呼是他们成功诈骗了远在5,000英里之外的自己的同胞受害者时的庆祝。

六名曾为MIC工作的人员回国后，因对中国公民实施投资诈骗而被中国法院定罪。

假冒“导师”引诱投资

2023年底河南省武陟县法院审理的案件揭露了这一非法吸金案的细节。

法庭文件显示，被告们会组成团队，在马恩岛和菲律宾的基地运作，在QQ上拉中国投资者进入聊天群。其中一名诈骗者会扮演投资“导师”，其他人则伪装成普通投资者。

中国法院的文件说，假投资者会营造一种围绕“导师”赚钱技巧的炒作和兴奋氛围，然后“导师”会引导受害者向特定的投资平台投资。

受害者被炒作所迷惑，依照指示投资，结果资金被骗子转移。

中国法院的文件表示，很难核实受害者的总损失额，但至少有12名受害者被骗走了3,887万人民币（约合417万镑）。

法院根据包括被告的自白、旅行和财务纪录以及聊天纪录在内的证据，判定六名被告有罪。

法院文件指出，这个诈骗案不仅盈利丰厚，而且手法复杂，需要前线团队运用“杀猪盘”技巧，既具有说服力又需技巧娴熟。

骗子的头目“梁老板”

BBC的调查发现，MIC及马恩岛的一系列关联公司都由一个名叫“Bill Morgan”的人设立的信托持有。文件显示，他的真名是梁凌飞，持有多米尼加护照。Jordan表示，员工们称他为“梁老板”。

中国法院文件显示，梁凌飞是MIC在马恩岛的联合创始人，他还是在菲律宾的诈骗组织的联合创始人。

BBC的调查还发现，梁凌飞获得了马恩岛的投资签证，并多次出席岛上的公司活动。他的妻子在岛上拥有一处房产。

这些关联的公司中包括一家运营网络赌博的公司。在中国大陆，赌博是违法的。这个集团的创办者选择在地球另一端设立业务，既可以瞄准中国市场，也能利用马恩岛的低赌博税收优势。

计划修建总部

马恩岛上的这个MIC企业集团野心勃勃，去年底签订了一份规划协议，计划在一处前海军训练基地建造一个豪华的“园区总部”，包括顶层公寓、水疗中心、多个酒吧和卡拉OK厅的办公楼。开发商的发言人称之为“马恩岛最大的单笔私人投资”。

今年4月，马恩岛警方突袭了前银行办公楼，并对岛上法院大楼旁的一个地址进行了搜查。MIC在马恩岛上的任何计划，无论是合法的还是其他的，似乎都已经结束。

警方随后发布声明称，这些突袭是与网络赌博公司的欺诈和洗钱调查有关。警方还说，已经逮捕了七人并将他们释放。自那以后，又有三人被逮捕。

今年8月，应马恩岛总检察长的请求，MIC及其关联公司都被指定了接管人。岛上的监管机构还取消了MIC的赌博附属公司的营业执照。◇

责任编辑：陈彬