【大澳门威尼斯人赌场官网2024年09月21日讯】（大澳门威尼斯人赌场官网记者徐简综合报导）周五（9月20日）， 经过四个多小时的法庭交锋后，法国检察官要求对19名参与华人洗钱组织的男子判处重刑。除了罚款和没收资产外，检察官还要求，所有被告再也不能经营企业。

，负责这起洗钱案的法国检察官阿德里安‧乔丹（Adrien Jourdain）引用了法国著名小说家佐拉的话，来描绘19名被告的唯利是图心态，“金钱为王，金钱为上帝，（金钱）高于鲜血，高于眼泪。”

2021年4月，法国反洗钱机构Tracfin追踪调查了两个团伙，他们掌控者无数个空壳公司，通过中国大陆和香港的银行，在意大利、巴黎地区和德国之间洗钱，总额超过6000万欧元。

该审判预计将持续至9月27日。

“洗钱的神经中枢”

法新社报导，位于巴黎近郊的博比尼（Bobigny）检察官办公室周五要求，对19名嫌疑人中的重犯判最高刑期七年。这些人不同程度地参与了涉及法国奥贝维利埃（Aubervilliers）华人批发商的庞大洗钱系统。

多年来，中国商贩已经取代了法国奥贝维利埃地区的犹太店主，该地区的“法国—亚洲国际商业中心”（CIFA）在2006年建立后，成为法国乃至欧洲规模较大的批发中心之一，这里的许多店铺由华人经营，被执法机构称为“洗钱的神经中枢”。

在周五的听证会上，多名被告辩称，在Covid-19病毒疫情期间，他们陷入了用假发票换取现金的骗局，检方对此进行了严厉反驳。

检察官认为37岁的嫌犯Keqiang Z是这个洗钱系统的真正幕后黑手，但Keqiang Z把大部分责任推给另一嫌犯Djamal C，后者于2021年9月死于Covid-19。

Keqiang Z在12岁时从中国移民到法国，曾在CIFA工作，他推诿责任的说词遭到检察官乔丹的斥责。

检察官要求对Keqiang Z判处七年监禁、250万欧元罚款，并禁止其五年内离开法国领土。

迪拜藏钱？

此案有关的另一名被告是45岁的Chérif H， 他被认为是去世的Djamal C.的金融骗局“继承人”。

检察官要求对Chérif H判处六年监禁，包括三年安全监禁、180万欧元罚款，并在拘留结束后同样必须在法国停留五年。“我不希望他在刑满后跑去迪拜，享受他藏匿的钱财。”乔丹解释道。

法院指控45岁的Chérif H与另一嫌犯Mehdi B经营一家洗钱公司，涉嫌在2020年1月至 2023年4月期间洗钱3760万欧元。Mehdi B被认为可能逃往了摩洛哥，检察官要求对其判处六年监禁。

还有一名嫌犯是一家回收公司的年轻老板，他参与洗钱600万欧元，这名30岁的年轻人因此过上“奢侈的生活”，检察官要求判处他五年监禁，其中18个月缓刑，并下达延期交付令。

另一被告Rémi P也获得五年监禁，其中两年缓刑，以及延期拘押令，Rémi P在事件发生时是BRED的兼职银行人员。“作为一名银行人员，你应该是反洗钱斗争的先锋，应该是警惕者，但你却犯下洗钱罪，这是不可接受的。”检察官说。

华人涉法国多起洗钱案

在华人富豪对法国酒庄的投资潮中，被法媒誉为“波尔多酒庄最大中国买家”的中国富豪、大连海昌集团负责人曲乃杰，今年5月15日被法国判定涉嫌“洗钱”，没收了他的9间波尔多（Bordeaux）酒庄，罚款100万欧元，并被判处三年缓刑。

根据控罪，曲乃杰涉嫌挪用辽宁、大连市政府拨给海昌集团的3200万欧元海外科技企业补贴，五年买了25间酒庄。曲乃杰利用空壳公司掩饰资金来源。

去年，来自温州的法籍商贩陈伟，意外成了涉嫌法国几项洗钱大案的核心人物。

根据法国《世界报》2023年11月的报导，陈为巴黎大区的房地产开发商、中国大陆房地产富豪、汽车设备制造商的董事、安保公司和一家全国性的面包店特许经营公司洗钱。

他的客户还包括：法国大型体育用品连锁店迪卡侬集团（Decathlon Groupe）的高管、法国第二大电商平台Fnac Darty等集团的高管，此外他还为外国富豪提供“服务”。

法国反洗钱机构在2012年的调查中发现，巴黎大区一家华人经营的家庭式餐馆，在短短9个月时间内，餐券兑换额竟高达一千万欧元。

该华人家庭餐馆被调查的原因是，他们是一家很小的家庭式中餐馆，但从营业额记录看，一天竟能接待二千个客人，并且绝大部分付款方式是餐券，没有现金、也没有银行账户资金流动记录，这一迹象引起了司法部门的注意。

责任编辑：林妍#