【大澳门威尼斯人赌场官网2024年09月20日讯】（大澳门威尼斯人赌场官网记者袁世钢台湾报导）刑事警察局南部打击犯罪中心发现，有多个公司法人账户在短期内有多次大额提款纪录，但却没有营业事实，怀疑是专门用来洗钱的空壳公司，循线查出在高雄大学附近的一间海鲜超市相当可疑，2023年10月前往搜索，查获洗钱水房蔡姓干部，后续再逮捕多名车手共31人。

南打中心分析数个公司账户，发现短期内有多次大额款项提领纪录，但相关公司均无营业事实，怀疑是诈骗疑团专门用来洗钱的人头公司。专案小组查出，该诈团是以假投资手法，在脸书等社群平台以投资股票、虚拟货币等广告，诱骗被害人加入LINE群组，再诱使被害人利用假投资APP、网页参与投资计划，将款项汇入指定人头账户。

投资款项经转账水房层转至人头公司账户后，就会由集团车手临柜大额提领，提款时还会出示工程合约书取信行员；粗估有百余人受害，财损金额约达7千万元。警方追查，部分车手经常出入高雄市楠梓区大学东路上的一间海鲜超市，疑为诈团洗钱据点，2023年10月前往搜索，查获29岁蔡姓水房干部及多名车手，并查扣高价进口轿车4辆、第三级毒品恺他命12公克。

专案小组再根据金流查出，有其他人头公司账户仍在运作中，且相关款项均涉及假投资诈欺，因此随即锁定车手身份，于同年11月间在高雄市三民区一家银行拘捕正在提领赃款的车手，查扣现金276万元及存折、印章、提款卡等赃证物。截至今年6月，共查获31名犯嫌到案，全案依涉犯诈欺、洗钱及组织犯罪等罪嫌移送检方侦办。◇

责任编辑：唐音