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高大特区海鲜超市掩护洗钱 警破诈团水房逮31人

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【大澳门威尼斯人赌场官网2024年09月20日讯】(大澳门威尼斯人赌场官网记者袁世钢台湾报导)刑事警察局南部打击犯罪中心发现,有多个公司法人账户在短期内有多次大额提款纪录,但却没有营业事实,怀疑是专门用来洗钱的空壳公司,循线查出在高雄大学附近的一间海鲜超市相当可疑,2023年10月前往搜索,查获洗钱水房蔡姓干部,后续再逮捕多名车手共31人。

南打中心分析数个公司账户,发现短期内有多次大额款项提领纪录,但相关公司均无营业事实,怀疑是诈骗疑团专门用来洗钱的人头公司。专案小组查出,该诈团是以假投资手法,在脸书等社群平台以投资股票、虚拟货币等广告,诱骗被害人加入LINE群组,再诱使被害人利用假投资APP、网页参与投资计划,将款项汇入指定人头账户。

投资款项经转账水房层转至人头公司账户后,就会由集团车手临柜大额提领,提款时还会出示工程合约书取信行员;粗估有百余人受害,财损金额约达7千万元。警方追查,部分车手经常出入高雄市楠梓区大学东路上的一间海鲜超市,疑为诈团洗钱据点,2023年10月前往搜索,查获29岁蔡姓水房干部及多名车手,并查扣高价进口轿车4辆、第三级毒品恺他命12公克。

专案小组再根据金流查出,有其他人头公司账户仍在运作中,且相关款项均涉及假投资诈欺,因此随即锁定车手身份,于同年11月间在高雄市三民区一家银行拘捕正在提领赃款的车手,查扣现金276万元及存折、印章、提款卡等赃证物。截至今年6月,共查获31名犯嫌到案,全案依涉犯诈欺、洗钱及组织犯罪等罪嫌移送检方侦办。◇

责任编辑:唐音

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