【大澳门威尼斯人赌场官网2024年09月12日讯】（英文大澳门威尼斯人赌场官网记者Naveen Athrappully报导/钟心萍编译）据美国司法部（DOJ）称，一名德克萨斯州男子因主导一场企图窃取超过1.1亿美元退税的诈骗案而被判处14年以上监禁。

据司法部称，9月6日，来自Round Rock的Abraham Yusuff被判刑。美国司法部表示，Yusuff因主导在2018年至2021年期间实施的“盗用身份退税诈欺”计划而被定罪。作为该计划的一部分，Yusuff和他的同谋联系了美国国税局，冒充注册会计师和其他专业人士，声称自己是多个纳税人的授权代表。

被告要求国税局修改备案的纳税人地址，并将税务相关资讯发送到他们控制的虚假地址。这些资讯包括薪资记录和账户记录。

从IRS收到的数据用于以电子方式提交370多份进行欺诈性退款的申报表。这个团伙指示国税局将退款分配给以受害者名义注册的多张预付借记卡上。

在发放退款前，美国国税局发送了验证信。然而，这些信件被发往诈骗者控制的地址，诈骗者随后指示国税局发放退款。

美国司法部税务部门代理副助理总检察长Stuart Goldberg表示，被告企图通过诈骗计划获得超过1.1亿美元，他们成功从IRS骗取了3000万美元的退款。

周五，Yusuff的一名同谋被判处两年以上徒刑，另一名共犯则被判处三年以上徒刑。Yusuff还被命令支付超过3000万美元的赔偿金，另外两人被命令支付总计超过350万美元的赔偿金。

“窃取他人的身份是令人憎恶和卑鄙的行为。本周的判决清楚地提醒人们，欺诈和追求快速收益会带来严重后果，”美国国税局达拉斯办事处特别负责人Christopher Altemus Jr.表示。

到目前为止，共有7人因参与犯罪而被判刑，另外4人被判处12至30个月不等的监禁。

身份盗窃案件

美国国税局报告称，身份盗窃案件数量不断增加。在2024年报税季，该机构确认了15,242起骗子提交的欺诈性申报表，企图冒充合法纳税人要求退税。IRS阻止了超过1.8亿美元的欺诈性退税的发放。

2024年，已登记的确认身份盗窃案件比2023年增加了20%。

纳税人维权服务处的一份报告称，国税局的身份盗窃受害者援助部门在2023财年收到了294,138份身份盗窃报告，为五年来第二高。

为了应对威胁税务系统和纳税人的诈骗数量不断增加，美国国税局上个月宣布与该行业成员组成新的联盟。

该联盟将“致力于扩大有关新兴骗局的宣传和教育，开发新方法以在报税时识别潜在的欺诈性申报，并改进基础设施以保护纳税人以及联邦、州和行业税收系统”。

美国国税局定期发布一系列警告，纳税人应注意这些信号，以确定其个人资料是否已泄露。

收到国税局的信函，询问个人未提交的可疑纳税申报表、由于重复的社安号而无法通过电子方式提交纳税申报表、收到未要求的纳税记录，以及收到以纳税人名义创建的在线账户通知，都是潜在诈欺的迹象。

美国联邦贸易委员会建议纳税身份盗窃的受害者通过向该机构举报。