【大澳门威尼斯人赌场官网2024年08月07日讯】（大澳门威尼斯人赌场官网记者夏楚君澳洲悉尼编译报导）两名中国公民因参与一项金额高达6,300余万澳元的洗钱行动而被判监禁。

37岁的刘伯良（Boliang Liu，音译）和41岁的周涛（Tao Zhou，音译）承认在2020年7月至2021年10月期间处理了数百万犯罪所得资金。

刘某经营一家汇款业务，客户将现金存入他用不同名字开设的多个银行账户。每笔存款都分为1万澳元的小额交易，以规避依法报告的要求。

然后，刘某将资金转入客户的海外账户，并收取佣金。

周涛则是刘伯良和经营类似汇款业务的同案犯王伟（Wei Wang，音译）的“资金转运者”，周涛从两人那里收取佣金。

周涛从刘伯良和王伟那里收取现金，然后前往数百台ATM机，将现金存入多个银行账户。

2021年10月，刘伯良在家中被捕，警方查获了一辆保时捷、几只古驰包、三只奢侈手表、迈克‧泰森（Mike Tyson）的纪念品以及近100万澳元现金。

周涛被查时身上有18万澳元现金、数张银行卡、皇冠赌场会员卡、电脑和手机。

刘某涉案金额总计高达3,365余万澳元，周某涉案金额总计则高达3,014余万澳元。

据澳新社报导，位于墨尔本的维州地方法院法官卡希尔（Michael Cahill）在周三（8月7日）对二人的判决中表示，这起案件涉及一个“复杂的洗钱操作”，洗钱金额“令人瞠目”。

刘某被判处五年零六个月监禁，但三年零六个月后他将有资格获得假释；周某则被判处三年半监禁，非假释期为两年三个月。

卡希尔法官表示，虽然没有证据表明两人知道这些资金的来源，但怀疑他们知道资金的来历。鉴于存款金额巨大和存款方式，资金可能来自犯罪所得。

卡希尔法官接受了两人早期认罪及没有前科的情况，然而，因犯罪行为严重，他们或被遣返回中国。

周某还承认了另一项指控，即通过欺骗手段获得和试图获得经济利益，这与他在因洗钱被保释期间所犯的罪行有关。周某因这些罪行被判入狱一年零九个月，其中六个月的刑期将与他的洗钱罪刑期同时执行。

王伟将于10月在墨尔本区域法院出庭受审。

责任编辑：宗敏青#

了解更多澳洲即时要闻及生活资讯，请点击 
（本文未经许可不得转载或建立镜像网站）