【大澳门威尼斯人赌场官网2024年08月29日讯】（大澳门威尼斯人赌场官网记者林一山香港综合报导）警方本月打击多个洗黑钱集团，合共拘捕21男6女，年龄介乎19至55岁，涉嫌干犯“洗黑钱”或“串谋洗黑钱”等罪，当中包括犯罪集团首脑、骨干成员及协助转移犯罪得益的傀儡户口持有人，清洗黑钱的金额高达港币3.1亿元。

财富情报及调查科总督察叶俊汶昨日在记者会表示，警方侦破3个洗黑钱集团，共27人被捕。3个集团透过招揽不同人士，利用他们的银行户口进行多重转账，再将部分黑钱提取做现金进行虚拟货币交易，以清洗犯罪得益。3个洗黑钱集团过往一年间，已经总共清洗了超过3亿黑钱。

本港警方于今年3月接获新加坡警方的讯息，得知当地有30多宗骗案的骗款经过多重银行户口后，再传入到香港的银行户口，涉款约3千万元。本港财富情报及调查科根据新加坡提供的资料进行进一步分析后，迅速锁定了一个洗黑钱集团。该集团首脑会陪同一些人士去银行开户口，之后利用银行户口接收来自新加坡的赃款，然后不断进行转账，企图将钱洗白。该集团亦会进行虚拟货币的交易，去清洗犯罪得益。在过往一年内已清洗约1亿元犯罪得益。

财富情报及调查科本月成功拘捕该集团的首脑、骨干及银行户口持有人，合共7人。行动中检获超过30万元现金和超过60张的银行卡，并成功阻止集团转移一部分的犯罪得益。其中5名被捕人士已经被落案控告“洗黑钱”罪。

另外，其中一个被捕人的银行户口于行动当日收到数宗海外汇款，合共约12万美元，香港警方即时通知国际刑警与新加坡警方，揭发一笔来自美国、误堕投资骗案的受害人。他在被警方通知之前，并未发觉自己受骗。

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另外，财富财富情报及调查科在今年8月19日开始，一连两日在全港各区打击一个本地洗黑钱集团。该集团于2023年开始运作，在去年3月至今年5月期间，以43个本地银行户口收取超过2千万元骗款，以及清洗2亿的犯罪得益。集团利用大量的银行户口进行转账，亦多次用现金提取犯罪得益，再购买虚拟货币，希望清洗骗案犯罪得益。

警方以“洗黑钱”及“串谋洗黑钱”罪拘捕11名本地人，年龄介乎21至55岁，他们报称是保险经纪、售货员、司机、地盘工人，当中包括集团主脑、骨干和户口持有人。行动中检获46万现金、被捕人的电话，以及银行卡。被捕人目前被保释等候调查。

警方今年5月成功锁定一个本地洗黑钱集团，该集团操控7个在香港开立的儡傀银行户口在今年5月至7月期间清洗了超过1,300万元来自非法线上赌博平台的犯罪得益。当黑钱存入银行户口之后，骨干成员便会到银行自动柜员机提取现金，之后再购买虚拟货币。

在前日与昨日的行动之中，警方以“洗黑钱”及“串谋洗黑钱”罪拘捕9名本地人，分别为7男2女，年龄介乎19至38岁，并检获了49万元现金、37部手提电话、120张银行卡。被捕人士目前仍然被扣留调查，行动仍然在进行中。

另外，财富情报及调查科高级警司吕智豪称，因租借卖户口而被拘捕的人数由2021年上半年的977人，大幅上升至今年上半年的4,465人，反映租借卖户口的普遍性与严重性，警方将会加强执法。◇

责任编辑：陈真