【大澳门威尼斯人赌场官网2024年08月28日讯】(大澳门威尼斯人赌场官网记者蔡溶纽约报导)前纽约山东同乡会会长安全忠及其女儿安光阳因涉嫌参与中共的“猎狐行动”,现已认罪。安全忠承认非法充当中共代理人,安光阳认罪参与签证欺诈。此外,还有五名涉案的中国被告在逃。
2022年10月,安氏父女被捕后,纽约东区联邦大陪审团指控他们与五名中共官员合作,试图强迫一位美国居民(化名JD)返回中国。他们也被控参与一宗洗钱案,旨在推进一项银行诈骗计划。
经过超过一年的调查,政府于今年1月16日的状态会议上宣布调查即将结束。记者日前查到,法官建议将审判日期定于7月8日。但在双方进行了密集的谈判后,安氏父女于5月28日在纽约东区联邦法官松本(Kiyo A. Matsumoto)面前各自承认一项罪名。原定于7月8日的审判因此被取消,法官计划于明年1月14日对两人进行判决。
威胁、胁迫、民事诉讼
2002年,JD因涉嫌挪用中国国企资金被中共政府列为逃犯,其居住在美国。2014年,中共启动“猎狐行动”,旨在遣返海外逃犯,JD成为重点追捕对象。山东省纪委彭添(Tian Peng,音译,下同)、陈成华(Chenghua Chen)、明春德(Chunde Ming)、侯学新(Xuexin Hou)四名中共官员负责此案,山东省枣庄市税务局的副局长袁伟东(Weidong Yuan)也在遣返小组中。
起诉书指出,中共在美国领土上执行“猎狐行动”时,并未获得美国政府的许可或协调。这些法外遣返行动队通过恐吓甚至勒索等手段,强迫目标人员返回中国。
安全忠是山东省纪委在中美两国针对JD进行“自首劝导”的关键人物。安全忠持有美国绿卡,曾任法拉盛山东同乡会会长。他在中国投资生意,在纽约法拉盛拥有一家酒店“安侨酒店”,在艾姆赫斯特也有一个豪华康斗(Condo )公寓。2017年和2018年,他们尝试接触JD的家人,包括前往JD儿子在长岛的家。
山东省枣庄市税务局副局长袁伟东则被遣返小组派遣去“护送”JD的亲戚前往美国。这位亲戚是JD的家属,在山东省税务局工作。袁伟东和JD的亲戚在赴美签证被拒批后,假借旅游之名,随一个旅游团一同前往美国。
2018年9月9日,安光阳驱车带袁伟东和JD的亲戚前往长岛JD儿子的家,监控影像显⽰,他们试图窥视室内、开⾨、拍摄住宅照片及检查邮件,袁在邮箱留下⼀封信,要求JD儿⼦与袁或安光阳联系。
2019年11⽉,安全忠从北京⾶抵纽约市王后区,两个月后与JD的儿⼦会面。他自称是中国山东政协常委,负责在海外推⾏中共的“规章制度”。他愿意协助JD返回中国,并提议替JD支付涉嫌挪⽤的资⾦,保证JD回国后不会被关押。
他表示,山东纪委陈成华同意该提议,只要JD回国“自首”,便会“撤销对JD及其儿子的民事诉讼”。JD回国后,可以住在安全忠家中。安全忠还提议与山东纪委副书记明春德联合通话讨论此事。他警告JD的儿子,若JD不回国,将面临陈某的持续骚扰,且家人在中国会被监控。
2021年和2022年,安全忠多次与JD的儿子会面,重申“回国不关押”的承诺,并安排与中共官员通话,讨论罚款支付方案。他还提供了加拿大另一名受害者的联系方式,暗示JD的案件可能有类似的处理方式。
签证欺诈及银行欺诈
起诉书还指控安氏与其他人合谋洗钱。指控称,自2016年起,安⽒通过电汇将数百万美元从中国转移到美国,规避中国每人每年5万美元的资本外流限制。他们用欺诈手段规避美国银行的反洗钱监管,以持续使用美国的银行账户。
例如,他们通过第三方将少于五万美元的款项从中国转到美国个人或机构。这些钱后来进了跟安⽒和家人有关的个人账户中。他们在“汇款人至受益人资讯”(OBI)中对银行说谎,因为美国银行会定期检查转账信息防止非法交易。共谋者还进行了所谓的“分层交易”,涉及他们个人和公司的账户。当美国银行询问交易目的时,他们骗银行,让银行面临法律责任风险。这些资金用于个人和商业支出,如支付信用卡债务、房贷、酒店抵押贷款和税务等。
今年5月7日,法官驳回了被告撤销银行欺诈指控的动议,但批准了被告要求分割第八项指控(另案起诉)的动议。在5月28日认罪当日,被告要求撤销替代起诉书中有关“银行欺诈”和“洗钱”罪状的动议,由于没有实际意义而被终止。
至于签证欺诈,根据5月28日安光阳认罪的替代起诉书,安光阳是某投资集团的负责人,该投资集团拥有“安侨酒店”。2020年,她为两名中国同谋申请H1-B签证,职位分别为“公共关系专家”和“计算机系统分析师”。尽管签证获批,但这两人从未在美国这家投资集团工作,而是非法停留在美国,并支付安光阳数万美元。安光阳制作虚假工资单和工作文件来掩盖这一行为,还提交了伪造的W-2工资表格。
责任编辑:陈玟绮#