【大澳门威尼斯人赌场官网2024年07月06日讯】（大澳门威尼斯人赌场官网记者张婷综合报导）西班牙和法国警方周五（7月5日）表示，他们捣毁了一个每天处理100万欧元的中国走私现金网络，并在西班牙逮捕了包括其头目在内的五名成员。

调查于2021年2月开始，由法国反诈欺小组和西班牙警方在欧洲刑警组织（Europol）的支持下联合开展，当时法国海关人员在法国南部一辆配备隐藏隔间的车辆中，查获了超过50万欧元现金。

欧洲刑警组织周五（7月5日）发布新闻稿说，该犯罪网络由中国公民组成，据信至少从2019年起就在欧洲各地活动。这个多产的犯罪网络据信每天有能力走私超过一百万欧元的现金。

这些款项来自一系列非法活动，包括贩运假货、税务和海关诈欺，以及卖淫。这个犯罪网络依赖一个复杂的物流专家网络，这些专家将协助现金在欧洲的流动。

7月2日至3日期间，对住宅、公司总部、商业仓库和餐厅进行了十几次搜查。大约有上百名西班牙警察参与了搜查行动，法国海关司法调查员和欧洲刑警组织的专家为他们提供了实地支持。搜查地点包括西班牙的马德里（Madrid）、巴伦西亚（Valencia）、阿利坎特（Alicante）和巴塞罗那（Barcelona）。

被捕人员包括犯罪网络的头目。警方在搜查期间查获了近16万欧元现金。

这一行动是在欧洲对抗犯罪威胁多学科平台（EMPACT）的财政支持下进行的。参与的政府包括法国和西班牙。

中共洗钱组织在全球的活动引发越来越多国家的关注。美国国土安全部国土安全调查局打击跨国有组织犯罪的代理助理主任里卡多‧马约拉尔（Ricardo Mayoral）在4月底表示，“中国（中共）洗钱组织在不到十年的时间里，从不为人知到今天，已成为全球大部分洗钱活动的主导者。”

马约拉尔介绍说，中共洗钱组织充当外币兑换中心，帮助跨国犯罪组织把犯罪活动得来的美元换成外币。通常，他们利用美国执法部门无法涉足的加密应用程序进行交易，使得贩毒集团和中共洗钱组织能够迅速、悄无声息地转移大量赃钱。

责任编辑：李缘#