【大澳门威尼斯人赌场官网2024年07月02日讯】（大澳门威尼斯人赌场官网记者陈霆综合报导）美国财政部周一（7月1日）对来自墨西哥和中国的三名个人实施制裁，他们被控参与洗钱，将锡那罗亚贩毒集团在美国的贩毒收益，转移到墨西哥等境外国家。

美国财政部在一份声明（）中表示，这项行动是美国政府与墨西哥政府合作持续努力的结果，旨在“瓦解贩毒集团所依赖的非法金融网络”，阻止芬太尼贩运并拯救生命。

美国财政部指出，中国洗钱组织（CMLO）目前已是活跃于美国和全球的专业洗钱集团，迅速成为美国金融体系最突出的洗钱威胁之一。他们协助将贩毒集团在美国的贩毒收益，通过复杂的网络，转移到墨西哥等地。同时，也为寻求克服中共货币管制的中国国民提供了美元。

居于墨西哥的男子迭戈‧阿科斯塔‧奥瓦列（Diego Acosta Ovalle）被指控掩盖、收集毒品贩运收益，然后将其转交给该贩毒集团的同伙。贩毒集团的同伙再与居住在中国的佟霈佶（Tong Peiji）和何家璇（He Jiaxuan）合作，这两人都是美国的“中国洗钱组织”（CMLO）的成员。

财政部表示，佟霈佶曾前往墨西哥与锡那罗亚成员会面，以获得洗钱合同。佟霈佶还安排购买了可提供给锡那罗亚账户的加密货币。

佟霈佶和何家璇将贩毒收益转卖给需要美元的个人。何家璇按照佟霈佶的指示，从犯罪集团手中收集大量货币，并将资金交付给CMLO的其他成员。

美国财政部副部长阿德耶莫（Wally Adeyemo）在声明中说：“打击中国洗钱组织构成的威胁，是财政部的一项重要优先事项。今天，我们采取了行动，切断那些主要洗钱者的资金流，他们协助将芬太尼和其它非法药物贩运到美国。”

“这种非法毒品贸易，每年都会夺走成千上万美国人的生命。”阿德耶莫说。

财政部的声明将奥瓦列、佟霈佶与何家璇称为“洗钱逃犯”。在此之前，美国司法部已经起诉了这些被指定的人士。（先前报导：调查：中国地下钱庄让墨西哥毒贩洗钱更便利）

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