【大澳门威尼斯人赌场官网2024年07月17日讯】（大澳门威尼斯人赌场官网记者袁世钢台湾台北报导）台北地检署侦办国民党立委徐巧芯大姑刘向婕夫妇洗钱案，查出刘女丈夫杜秉澄镒2023年3月起与他人共组诈骗集团，并拉助理吴沂珊、刘女、刘女友人林于伦等人共同洗钱，1个半月就经手2,701万6,000元；17日侦结起诉杜男等4人。台湾基进提告徐巧芯涉案部分，另行侦办中。

北检调查，杜秉澄自2023年3、4月起，即与昵称“小老虎”、“柠檬”、“叶先生”及“武提”等人共组诈骗集团，由他担任控盘指挥、运作“后端水房”、建立规章，并负责与前端水房负责人“武提”联系；他也指挥刘女，以工作手机使用LINE配合前端水房制作对话纪录，产生虚假的KYC（客户确认）资料，以应付检警调查。

由于杜男夫妇二人2023年初就曾卷入诈欺案，虽然因罪证不足不起诉，但刘女名下的京品国际公司、杜男的汉澄稀土材料公司等法人账户都被列为警示账户，完全无法使用。刘女便找上高中同学林于伦，由林男提供名下“东霖公关顾问有限公司”的金融账户，做为第三层的洗钱账户，从2023年8月初至9月中旬，共经手2,701万6,000元。

杜男也找来高中学妹吴女担任他的助理，在群组内负责虚拟货币报价、回报虚拟货币交易数量、更新每日虚拟货币交易额度表、引导群组成员注册虚拟货币交易所账号等，并依杜男、刘女指示，将汇入东霖公司账户的诈欺款项提现、跨行转账或交付给指定成员。

检方依据杜男等4人间的对话纪录，认定杜男、刘女的犯罪所得是依交易金额3％计算，林男犯罪所得是以交易金额1%计算，吴女则是按月领取3万元报酬；17日侦结后，依涉犯组织犯罪、洗钱、加重诈欺等罪嫌起诉。

责任编辑：吕美琪