【大澳门威尼斯人赌场官网2024年04月11日讯】（大澳门威尼斯人赌场官网记者天睿澳洲悉尼编译报导）澳洲联邦警察瓦解了一个涉案金额高达10亿澳元的洗钱和逃税团伙。据称，该团伙与1200家企业有业务往来。
在过去五天里，联邦警察搜查了悉尼Liverpool、Beverley Hills、Kingsgrove、Cabramatta和Earlwood地区的多栋住宅，查获了50万澳元现金，还有手机和凝胶枪。
警方表示，犯罪集团通过支票兑换业务来帮助许多行业的企业洗钱超过10亿澳元。涉案企业通过向犯罪份子电子资金转账或支票来购买货物或服务，但这些货物和服务实际并不存在。
犯罪集团扣除佣金后就会把剩余的钱用现金的方式返还。
例如，企业给犯罪团伙的支票兑换业务发送一张1万澳元的支票，然后会收到一张等额发票，但实际并没有任何有关货物或服务的交易，犯罪集团会给企业返还9800澳元现金。企业可以通过这种方式来偷税漏税，犯罪份子也轻松赚到了佣金。
这种非法洗钱业务的大部分账面往来都小于1万澳元，以避免引起监管机构的注意。
警方逮捕了一名55岁的男子，但该男子面临的指控与本案无关。警方只是以该男子违反假释条例的罪名对他提起指控。他被拒绝保释，将在5月31日再次出庭。
随着调查的进一步深入，警方表示，他们肯定会逮捕更多涉案人员。
税务局副专员福特（John Ford）表示，调查组的专业人员将尽职尽责，确保所有涉案企业承担相应法律责任。
责任编辑：宗敏青
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