【大澳门威尼斯人赌场官网2024年03月28日讯】（大澳门威尼斯人赌场官网记者夏楚君澳洲悉尼报导）在澳洲警方与金融监管机构的一项联合行动中，一华人犯罪团伙被控向中国洗钱3,900多万，其中，四人遭起诉。

周四（3月28日），澳洲联邦警察局（AFP）、维州警方及金融犯罪监管机构澳洲交易报告与分析中心（AUSTRAC）在一份联合声明中证实，四名墨尔本男子被控是一个华人犯罪团伙的成员，已遭联邦警方起诉。

澳洲联邦警察局调查人员于2023年1月开始针对该犯罪团伙展开调查。

警方发现，2022年7月至8月期间，逾3,952.8万澳元的非法现金收款和汇款资金通过墨尔本的同伙网络洗钱至中国。

3月25日，澳洲联邦警察局逮捕并起诉了一名居住在墨尔本South Yarra地区的23岁男子，他被控代表犯罪集团收取非法现金。周四，该男子在墨尔本地方法庭出庭受审，他被控处理价值超过100万澳元的犯罪所得。

3月19日，一名还押候审的32岁中国籍男子被控指挥在澳的洗钱活动。

2月，警方还逮捕了一名42岁居住在墨尔本Doncaster East的男子，他被指控为中国有组织犯罪团伙提供资金交易便利。

3月初，一名37岁居住在墨尔本Box Hill的男子因涉嫌向中国汇出约2,000万澳元现金而遭指控。

后三人被控处理价值超过1,000万澳元的犯罪所得，他们将于7月1日在墨尔本地方法院再次出庭。

联合行动期间，警方在墨尔本Doncaster East、Box Hill和CBD执行了搜查令，缴获了仿制枪械、多部手机、电子设备、名牌手表、其它奢侈品，以及超过21.2万澳元现金。

责任编辑：宗敏青

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