【大澳门威尼斯人赌场官网2024年12月06日讯】（大澳门威尼斯人赌场官网记者常怀仁台湾台北报导）刑事局6日表示，有被害人因加入LINE社群遭鼓吹下载App，最后遭诈1‚820余万元，经警方多波执行查缉行动，查获许嫌等多名诈团干部到案，询后依违反《刑法》诈欺、《洗钱防制法》、《组织犯罪防制条例》等罪嫌移请台北地检署侦办，警方初估三十多位被害人，被害金额六千多万。

本案源于有被害人加入LINE社群，遭鼓吹下载App诓称保证获利、稳赚不赔，被害人遂依指示并与客服联系，以购买泰达币为由，转为储值金购买股票，先后以名下玉山银行账户临柜汇款二笔至诈团账户内，另与三名假币商真车手现金面交共6次，总计遭诈骗1‚820万2千元。

经警方共组专案小组查知某交易所负责人及执行长等人透过交易所作为掩护，将地下汇兑非法所得，使用虚拟货币等洗钱管道隐匿金流，车手收取上游派发赃款后使用“币商”名义向被害人面交使其陷于错误，将现金交付予车手，并将USDT转至诈欺钱包转移至境外，借此制造金流断点，以避免警方追查。

本案经过多次查缉行动，警方前往台北市、新北市、新竹县、台南市、高雄市、屏东县等地，当场查获许姓主嫌在内之多名诈欺集团干部到案，并查扣证物。询后依违反《刑法》诈欺、《洗钱防制法》、《组织犯罪防制条例》等罪嫌移请北检侦办。

责任编辑：吕美琪