【大澳门威尼斯人赌场官网2024年12月13日讯】（大澳门威尼斯人赌场官网记者陈晨加拿大温哥华编译报导）近日，道明银行（TD）提交了一份民事诉讼，涉及一起近百万元的诈骗案。

根据BIV的报导，诈骗者盗用受害人身份信息在素里的一家道明分行开立了一个虚假的银行账户，随后，以道明银行客户服务代表的名义，向受害人邮寄信件，并声称将提供一笔高达200万元的信用额度。

受害者收到信后，通过电话和短信与诈骗者联系。诈骗者则冒充道明代表，指导受害者将资金存入诈骗账户。受害者最终从其在RBC银行的账户中提取了一张价值968,598.06元的银行汇票，并存入该欺诈账户。最后，诈骗者通过多笔转账交易，将这一诈骗账户中的资金悉数转移。

诈骗者先将资金转移至道明其他账户，其中包括Novesto Innovative Solutions Inc.和Apex Commerce Inc.两个公司的道明账户。此后，Novesto的公司账户将20余万元陆续转入RBC，BMO和CIBC的个人账户。

目前，道明银行可能已从其内部账户追回了部分诈骗款项，并试图通过此次民事诉讼，追回被转移至其他银行的20余万元款项。

据了解，道明银行对RBC，BMO和CIBC三家银行同时提起诉讼，原因是这三家银行目前仍保留了欺诈款项。同时，道明还起诉了温哥华的Entercan移民服务公司，由这家公司的唯一董事Mehri Bani持有的RBC账户，接收了约3万元的资金转入。Monireh Ghaderi也在被起诉之列，她持有的BMO和CIBC账户，分别接收了约9万和8万余元的诈骗款项。

道明要求这些被告立即将资金转回，或将资金支付给法院，并寻求法院命令，禁止上述三家银行支付涉及诈骗的资金，同时提供相关账户所有银行纪录。

目前，所有指控尚未在法庭上得到证实。道明银行也没有透露诈骗者使用了何种身份证明，成功开立了诈骗账户。◇

责任编辑：李盈