【大澳门威尼斯人赌场官网2024年10月05日讯】（大澳门威尼斯人赌场官网记者林宜君报导）曼哈顿区检察官白艾荣（Alvin L. Bragg, Jr.）办公室10月4日宣布起诉支票拦截诈欺的6人团伙。现年31岁的主谋威廉姆斯（Kashawn Williams）在2022年拦截德州企业寄到纽约的120万美元支票后，就成立空壳公司洗钱，并将赃款分别汇给同谋的其他5名被告。

据检方指出，威廉姆斯在2年前所截获的120万美元支票，收件者原本是位于曼哈顿的口香糖公司“The Bazooka Companies Inc.”。威廉姆斯得手支票后，就在同年10月21日成立空壳公司“The Bazooka Companies 1 Inc.”，随后就将支票存入空壳公司账户。

紧接着，威廉姆斯又透过空壳公司的账户，分别向5名同谋汇款：雅各布斯（Adrean Jacobs，41岁）、弗兰克林（Ronald Franklin，49岁）、古铁雷斯（Jose Gutierrez，25岁）、瓦茨（Akheim Watts，30岁）和雷诺兹（Kiearra Reynolds，35岁）。

威廉姆斯还在支票的备忘录造假名目，例如“装修”“商业贷款”“预定包装”等。5名同谋者在拿到款项后就汇到私人账户中，以便进一步洗钱。

随后，威廉姆斯又从空壳公司账户领出大量现金，分批存入他的多个私人银行账户。

曼哈顿检方因此向纽约州高等法院起诉上述6名被告，指控他们犯有共谋罪、洗钱罪、非法持有赃物罪等多项罪名。主谋威廉斯则另外被加控犯有重大盗窃罪和身份盗窃罪等两项罪名。

检方表示，目前有关支票诈骗团伙的调查还在进行中。

责任编辑：郑桦