【大澳门威尼斯人赌场官网2024年10月04日讯】（大澳门威尼斯人赌场官网记者林宜君报导）美国缉毒局（DEA）近日公布一起跨州非法贩毒洗钱案，9名遭到联邦逮补的嫌犯中，有6名华人，其中大纽约区的贩毒洗钱主谋就住在史坦顿岛（Staten Island）。贩毒范围从美东横跨至美西，从中获利数百万美元后，透过洗钱将款项汇入位于中国的账户。

根据缉毒局9月24日向马里兰州联邦地区法庭提交的逮捕证与搜查证文件中，6名参与犯案的华人分别为代号“尚恩”（Shawn）的徐灿（音译，Can Xu）、钟华宜（音译，Huayi Zhong）、刘泽斌（音译、Zebin Liu）、秦春冰（音译，Chunbing Qin）、陶七海（音译，Qihai Tao），以及黄鹏（音译，Peng Huang）。

其余3名同伙为代号“水桶”（Buckets）的Michael Micklos,Jr.、代号“泥炭”（Veen）的Praven Morgan，以及Issac Huynh。

缉毒局在调查过程中一共缴获了约300磅大麻、超过300万美元现金，以及团伙跨州贩毒与洗钱的证据。

华人加入贩毒与跨国洗钱

法庭文件指出，“水桶”Michael Micklos,Jr.是整个贩毒洗钱网的主谋，毒品交易范围遍及马里兰州巴尔的摩（Baltimore）、维吉尼亚州、大纽约地区，以及宾州艾伦镇（Allentown）；而“尚恩”徐灿则是大纽约地区的贩毒与洗钱主脑，指挥其他5名华人与Issac Huynh的行动，并且利用电汇把钱洗到位于中国的账户。

徐灿被手下称为“老大哥”（Boss），同伙之间会以暗号沟通。比如“纸”是指现金，“东西”是指大麻，而“鸡”或“组”则是指1万美元。

根据法庭文件，钟华宜与刘泽斌协助大麻贩运与包装，以及现金收款；秦春冰从俄勒冈州波特兰供应大麻到纽约，并向徐灿等人拿现金；陶七海则负责从华盛顿州西雅图提供大麻，并与助手黄鹏从各地收集大麻至其它地方交易。

Issac Huynh则负责利用Fedex寄送毒品给徐灿的供应端。调查人员拦截的包裹中，发现其中还装有65万美元的现金。

枪案与大麻引发执法人员关注

其实，缉毒局是因为两宗看似不相干的枪击案，才捣破这个跨州贩毒洗钱团伙。

2023年2月，巴尔的摩警方在调查“水桶”遭人开枪时，从他租来的车中找到5磅大麻与大量现金。警方推测“水桶”可能涉及毒品交易，当时就通知缉毒局。

约莫一周后，“水桶”又遭人开枪。警方这次在案发现场发现一台有多个弹孔的车辆，驾驶座沾血，而另外一台货车上则找到“水桶”来不及丢弃的数磅大麻。

缉毒局在深入调查两起枪击案后，终于上个月底动手逮捕犯案团伙。

缉毒局指出，该团伙的作案手法是在马里兰贩毒与获利后，就将大量现金运到纽约、新泽西与华盛顿州，为的就是拿到更多的大麻，同时也能掩盖现金流向。等到大麻得手后，团伙又运到华盛顿州与其它地方做线下交易。

华人主脑住史坦顿岛

该起跨州贩毒洗钱案是由《史坦顿先驱报》（SILive.com）披露。根据报导，上周二（9月24日）上午，缉毒局人员与纽约州警方共同前往史坦顿岛南岸的埃尔廷维尔（Eltingville）与新斯普林维尔（New Springville），针对当地社区进行搜查。

报导指出，徐灿就住在新斯普林维尔，钟华宜与刘泽斌则住在埃尔廷维尔，而Issac Huynh则住在曼哈顿。

责任编辑：陈玟绮