【大澳门威尼斯人赌场官网2024年10月17日讯】（大澳门威尼斯人赌场官网记者夏楚君澳洲悉尼编译报导） 一名中国公民因涉嫌洗钱3,000多万澳元，现面临监禁，或被遣返。

据澳新社消息，周三（10月16日）在墨尔本的维州郡法院（ County Court of Victoria）庭审中，这名35岁的中国公民——王伟（Wei Wang，音译）对四项指控认罪。这些指控涉及他处理了被合理怀疑为犯罪所得的资金，总额超过3,300万澳元。

王伟经营着一家汇款业务，客户向他提供现金，而他则通过多个以不同名字开设的银行账户接收这些资金。为了规避银行的法律报告要求，每笔存款都被控制在1万澳元或以下。

王伟将现金交给他的“跑腿”周涛（Tao Zhou，音译），由周某将现金存入上百台自动取款机（ATM），随后王伟将这些资金转账至客户的海外银行账户，并从中收取佣金。

2020年12月起，王伟开始参与洗钱行动，在六周内进行了约988笔交易，涉及金额超过300万澳元。

从2021年2月到2021年10月，他向38个不同的账户存入约1,635笔存款，总金额超过1,270万澳元。此外，自2021年4月起，王伟还兼营加密货币汇款业务，通过他的Binance加密账户洗钱超过1,690万澳元。

王伟于2021年10月被捕，当时警方在其位于墨尔本Blackburn的家中发现一个装有10万澳元现金的袋子，还在他车内的一个古驰（Gucci）盒子里发现11.7万澳元现金、几部手机和多张银行卡。

他的同伙刘伯良（Boliang Liu，音译）和周涛因在2020年7月至2021年10月期间处理数百万澳元的犯罪所得，已于今年8月被判刑入狱。

王伟持有澳洲永久居留签证，周三出庭时，他的辩护律师伦纳德·哈特内特（Leonard Hartnett）请求法官迈克尔·卡希尔（Michael Cahill）从轻量刑。

哈特内特律师表示，心理学报告显示王伟的行为并非其本性，主要是因经济问题以及丰厚金钱的诱惑所驱使。

王伟已经在COVID-19疫情后期因预审拘留度过了70天，并在此期间因面临监禁的压力而患上了一定程度的抑郁症。

哈特内特还表示，王伟没有犯罪前科，自从获保释以来，未再犯下任何罪行。

王伟通过认罪表达了悔意，并在保释期间向慈善机构捐款。

“这些捐款虽然数额不大，但对他来说却非常重要，这说明了他的悔过之心”，辩护律师说道。

检察官迈克尔·威尔森（Michael Wilson）表示，王伟极有可能面临遣返的风险，并要求法官卡希尔判处王伟至少三年监禁。

法庭将于11月1日宣判对王伟的最终量刑。

责任编辑：宗敏青

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