【大澳门威尼斯人赌场官网2024年01月06日讯】（大澳门威尼斯人赌场官网记者陈霆综合报导）周五（1月5日），纽约总检察长詹乐霞（Letitia James）提交了川普民事诈欺案件的书面结案陈词（）。詹乐霞表示，检方要求法官对川普处以超过3.7亿美元的罚款。

这个金额远超过了检方起诉川普时估计的2.5亿美元。检方指控川普夸大了自己的净资产，以获得银行与保险公司的优惠待遇。

下周，纽约州检方和川普的法律团队将在法官面前进行结案陈词。法官表示，希望在本月底前做出裁决。

詹乐霞写道：“被告在准备和核证川普集团的财务状况报表（SFC）时，意图欺诈的结论是不可避免的。他们为夸大资产价值和隐瞒事实，采用无数欺骗手段是如此令人发指。”

检方要求，在未来5年内，必须由一名独立监督员监督川普集团。她还要求法官发布终身禁令，禁止川普与川普集团的两位高管在纽约从事房地产业务。

与此同时，川普集团律师在书面结案陈词（）中辩称，总检察长未能证明任何重大误报、欺诈或欺诈意图，且证据表明，检方无权要求没收非法所得或返还因不当行为而获得的利润。

“记录中没有证据表明，根据原告声称的所谓虚假陈述，任何贷款的条款或定价会有所不同”，律师在结案陈述摘要中说，“没有任何一家银行（或其它任何机构）的证人，在庭审中就此作证。”

根据辩护状，川普集团的三笔涉案贷款之中，一笔的实际利率在1.83%到4.16%之间，另一笔在2.08%到4.41%之间，即使川普的净资产只有1亿美元，银行也会维持这些利率。

这起案件的核心是川普集团从2011年到2021年，10年间的财务状况报表（SFC）。

这些报表并不是标准的财务文件，而是川普集团组织的行销文件，其中包含川普的净资产和资产概要。

川普组织在交易中使用了这些报表，包括与德意志银行分享这些报表，并从中获得了一笔重要的开发贷款。

2023年9月26日，纽约法官、民主党人恩戈伦（Arthur Engoron）在一项简易判决（summary judgment，或称即席判决）中裁定，川普应为欺诈行为负责，他在财务状况报表中夸大了自己高达22亿美元的净资产。

然而，本案的关键分歧在于诉讼时效。

上诉法院将案件限制在2016年2月6日之后完成的交易，以及2014年7月13日之后提出的贷款请求。

辩方一开始就提出，总检察长提出的10项贷款申请中，有7项不在诉讼时效范围之内，必须排除在本案之外。

在整个审判过程中，法官允许提供诉讼时效外的证据，但前提是州检察官必须将这些证据与诉讼时效内的申请联系起来。

辩方辩称，在审判的每个环节中，川普集团都没有发生欺诈行为，而且这些论点常常被置若罔闻。

在结案陈词摘要中，他们再次用大量篇幅总结了银行官员和专家提供的证词和证据，这些官员和专家在证人席上表示，他们没有看到欺诈的证据，也没有在财务状况报表中发现重大误报。

川普坚持认为，该集团没有浮报资产，事实上还少报了，因为他的净资产总额包含了财务状况报表中未列出的品牌价值。

责任编辑：叶紫微#