【大澳门威尼斯人赌场官网2023年09月13日讯】（大澳门威尼斯人赌场官网记者林燕综合报导）美国司法部周二（9月12日）宣布，一名外国人代表国际毒品贩运组织洗钱，处理数百万美元的毒品收入，他被判处10年监禁并交纳600万美元罚金。

42岁的陈建兴（Jianxing Chen，音译）是中美洲伯利兹（Belize）人，他在秘鲁首都利马（Lima）被捕后引渡来美受审。

根据司法部的新闻稿说，陈建兴领导和控制一个快递员网络，递送在美国各地销售可卡因获取的赃款，将现金从芝加哥、休斯顿、洛杉矶、纽约和亚特兰大等地点送往纽约市，然后通过不同方式洗钱，最后将其等值资金汇给位于墨西哥等拉美地区的贩毒组织。

司法部说，陈建兴协调来自墨西哥等拉美地区的贩毒组织的洗钱行动，将其转入中国公民手中，这些人随后实施一项复杂的犯罪计谋，把贩毒金钱秘密洗入中国大陆，基本上避开了美国的金融系统。

根据司法部的新闻稿，陈建兴今年5月23日认罪。他是同一桩案件的六个被捕嫌犯中最后一个被判刑。

2020年10月，美国司法部曾对外宣布，美国缉毒署经过四年的调查，成功破获了一个以华人为主的跨国贩毒及洗钱团伙，一举拿下六名涉嫌贩毒和洗钱的中国人，包括一名在南美洲开赌场洗钱的黑帮大佬。

同案被告李希之（Xizhi Li，音译）因领导串谋为外国贩毒组织洗钱数千万美元，于2021年10月被判处15年监禁。

他利用外国赌场、外国和国内皮包公司、外国和国内的银行账户、假护照和其它假身份证明文件，为跨国贩毒组织洗钱。

他们直接与主要贩卖可卡因的贩毒组织成员或他们的代表打交道，以获得并执行转移该团伙毒品收益的“合同”。一旦被告及其同谋获得“洗白”毒品收益的“合同”，他们就会进行一连串旨在隐藏原始资金非法来源的金融交易，以换取佣金。

按照认罪协议，李希之还签署了一份同意令，向美国交出一千万美元的非法所得。

李希之在危地马拉的威危地马拉市还经营着一家赌场，他不但利用赌场洗钱，而且也在赌场会见毒贩进行非法交易活动。

此外，同案被告刘涛（音译，Tao Liu），46岁，来自香港，帮助实施洗钱计划。有时，刘涛代表李希之接收大笔毒品现金，然后他将这些现金存入李提供的银行账户。

此外，刘涛还成为了一项长达数月的卧底调查的目标。在此期间，他试图贿赂一名他认为可被收买的美国国务院官员，为包括刘本人在内的个人获取美国护照，而这些个人无法合法获得及拥有美国护照。这个被其认为可以被收买的官员，实际上是缉毒署的卧底探员。作为该购买护照计划的一部分，刘同意为每本护照支付15万美元。

刘涛已于2021年4月认罪，承认共谋洗钱和行贿指控，被判处7年有期徒刑。

来自纽约布鲁克林的46岁同案被告陈佳宇（音译，Jiayu Chen）和来自加利福尼亚州圣加布里埃尔（San Gabriel）的49岁的李靖远（音译，Jingyuan Li），均在2021年认罪，陈佳宇被判处60个月监禁以及罚款280万美元。

此外，2021年6月，来自加州阿尔汉布拉43岁的埃里克‧伍咏（音译，Eric Yong Woo）认罪，面临最高20年监禁。

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