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台湾社会

检警调联手 破获非法吸金249亿

李姓男子(前中)成立非法吸金诈骗集团,以保证获利专案吸引民众投资。(中央社)

【大澳门威尼斯人赌场官网2023年08月28日讯】(大澳门威尼斯人赌场官网记者袁世钢台湾台中报导)台中市一名李姓男子涉嫌自2012年起,先后成立42家人头公司,以某澳洲外汇交易商名义,推出“6%赠金专案”吸引民众投资,截至2022年5月非法吸金逾新台币249亿元。台中检调单位陆续逮捕李男等47人,查扣李男名下房地产共93笔,日前依违反《银行法》等罪起诉。

检调单位查出,李男自2012年起,以萨摩亚商等名义先后成立42家人头公司,在台以澳洲外汇交易商USG集团为名,于北、中、南各地分设营业处所,违法经营外汇及期货交易,透过业务自行招揽或脸书、微信、QQ、Telegram及相关論坛等网路平台招揽投资。

专案小组调查,该集团为了吸金,还推出保证获利的“6%赠金专案”,并自行开发下单程式、架设投资网站,吸引上千名投资人投资,直到2020年开始却借故停止出金,截至2022年5月非法吸金约新台币249亿8,805万余元。

台中检警调单位合计动员近百人,自2022年8月间至今年7月持续发动搜索约谈,陆续逮捕主嫌李男等47嫌,并查扣李男名下93笔房地产,公告现价合计1亿4,965万3,500元;以及保时捷、蓝宝坚尼等豪车5辆,合计价值约2,400万元。经专案小组追查境外资金移转洗钱流向,掌握林姓共犯等人提供账户给林男转移不法利得美金约373万余元(约新台币约1亿1,569万余元),因此另扣押林嫌等人名下房地产共2笔,市值约新台币1,300万元,以追征犯罪所得。

责任编辑:吕美琪