【大澳门威尼斯人赌场官网2023年07月14日讯】（大澳门威尼斯人赌场官网记者戴芙若综合报导）纽约的一名美国检察官周四（7月13日）表示，破产的加密货币贷款公司“摄氏网络”（Celsius Network，CEL）的创办人兼前首席执行官亚历克斯‧马辛斯基（Alex Mashinsky）被捕，并被控犯有欺诈罪；同时，三个联邦监管机构起诉了他和他的公司。

多家媒体报导，根据周四启封的起诉书，57岁的马辛斯基被指控犯有七项刑事罪名，包括证券欺诈、商品欺诈和电汇欺诈，而摄氏网络的前首席营收官罗尼‧科恩-帕文（Roni Cohen-Pavon）则被指控犯有四项刑事罪名。

去年，加密货币价格暴跌导致包括交易所巨头FTX在内的几家公司倒闭。FTX创始人山姆‧班克曼-弗里德（Sam Bankman-Fried）被指控犯有欺诈罪，但他不认罪。

曼哈顿美国检察官办公室表示，将举行新闻发布会，提供对马辛斯基和科恩-帕文指控的详细信息。

“自钱生利”

去年7月，由于加密货币价格下跌，客户纷纷提取存款，摄氏网络于去年7月申请了美国破产法第11章破产保护。许多客户已经一年多无法动用资金。

根据起诉书，马辛斯基和科恩-帕文被指控操纵这家新泽西州公司的加密代币CEL的市场，以及操纵加密货币价格的欺诈计划以及与代币操纵相关的电汇欺诈。

检察官称，马辛斯基还通过出售他个人所持有的CEL代币获得了约4200万美元的收益。

与此同时，根据一份法庭文件，美国证券交易委员会（SEC，简称证监会）于周四起诉了马辛斯基和摄氏网络，指控他和他的公司通过出售未注册的加密货币证券筹集了数十亿美元，并就这家私营公司的财务状况误导了投资者。

周四提起诉讼的美证监会和其它监管机构指责马辛斯基及其公司吹捧摄氏网络是安全的，即使他们用越来越冒险的措施来兑现向客户承诺的存款高收益。

证监会表示，摄氏网络使用含有“为自己倒一杯利润”（Pour Yourself a Cup of Profits）和“自钱生利”（Profits in your Pocket）等短语的电子邮件来宣传其高生息计划，该计划承诺投资者回报率高达17%。

证监会表示，尽管该公司因客户竞相提取资金而损失了数百万美元，但时任首席执行官马辛斯基和摄氏网络仍然声称该公司财务安全，并且有足够的资金来满足客户的资金提取要求。

去年，随着利率上升和通胀居高不下，代币价格暴跌，摄氏网络成为加密货币领域一系列破产公司的首批之一。在新加坡加密货币对冲基金三箭资本（Three Arrows Capital）和竞争对手加密货币贷款机构Voyager Digital提出申请破产后不久，摄氏网络也申请破产。

随着COVID-19（中共病毒）疫情期间加密货币价格飙升，摄氏网络等加密货币贷款机构迅速发展。他们向储户承诺提供便捷的贷款和高利率，然后将代币借给机构投资者，希望从差价中获利。

美证监会表示，摄氏网络从事“高风险交易行为”并提供无抵押贷款。证监会表示，该公司还谎称通过首次代币销售筹集了5000万美元，并声称拥有100万活跃用户，而实际上它只有大约50万储户，其中许多不再活跃。

美国商品期货交易委员会（CFTC）和联邦贸易委员会（FTC）也起诉了摄氏网络和马辛斯基。联邦贸易委员会表示，已与摄氏网络达成协定，永久禁止其处理客户资产。

监管机构的诉讼给摄氏网络及其创始人带来了一系列挑战。一月份，纽约州总检察长起诉马辛斯基，指控他通过隐瞒借贷平台的财务状况不佳，诈骗了投资者数十亿美元的数字货币。

自从证监会上个月对主要加密货币交易所币安（Binance）和比特币基地（Coinbase）的控股公司Coinbase Global提起诉讼以来，加密货币行业的处境就更加不稳定，引发了对该行业做进一步监管的挑战。

马辛斯基创立了8家公司，其中包括2004年上市的电信提供商Arbinet和为纽约市地铁提供Wi-Fi的TransitWireless。

责任编辑：李缘#