【大澳门威尼斯人赌场官网2023年06月07日讯】(大澳门威尼斯人赌场官网记者袁世钢、侯骏霖台湾台北报导)台湾金隆科技公司经营的不动产借贷媒合平台“im.B”涉嫌吸金诈骗25亿元,全台受害者逾5千人,现由检方侦办中,羁押该公司实际负责人曾耀锋等5人。外传有调查局人员涉入其中,调查局6日证实,一名同仁投资1,200万元,仅回收约100万元利息,遭诈骗1,100万元。
日前有媒体报导调查局人员参与im.B借贷平台,调查局清查后于6日指出,有一位同仁自2021年1月间起参与投资,投资金额约新台币1,200余万元,截至今年4月底,陆续收取利息约100万元,其本金均未领回,目前也查无他有利用调查官身份优先领取本息的情形;督察处已将调查资料送交北部地区机动工作站并案侦处,期能还原事实真相。
而针对报载im.B借贷平台诈骗案主嫌曾耀锋,曾与调查局国会联络主管、台北市调查处组长、新北市调查处站主任、洗钱防制处退休官员等人餐叙一事,调查局说明,上述同仁皆不认识曾耀锋,当天是受友人邀请而出席曾耀锋于茹曦酒店举办的春酒餐宴,未与他有互动,也无报载所述存有错综复杂的关系。
调查局强调,北机站已检具相关事证,报请台北地方检察署统一指挥侦办中,并积极查扣不法所得以确保被害人权益;并持续追查有无其他同仁或以其亲属名义参与投资,如查有本局人员涉嫌不法,一定依法严办,决不宽贷,力求勿枉勿纵。
阻im.B调查?金管会驳斥
im.B诈骗风暴延烧,有周刊报导指控,调查局7年前曾接获检举立案调查,但因金管会一纸“未违反《银行法》”公文卡关。
对此,金管会7日澄清,2017年3月函复检调单位的相关函文,已叙明“违法吸金行为所涉法规甚多,因违反该等法令的违法吸金行为皆属刑事犯罪并涉及个案事实调查,宜由司法检调机关依事实调查结果加以认定”,并未表示im.B“未违反《银行法》”。
其次,金管会另于2018年9月间接获民众检举案,疑似违法吸金案在同年同月就检具相关资料移请法务部调查局参处。◇
责任编辑:陈真