【大澳门威尼斯人赌场官网2023年05月06日讯】（大澳门威尼斯人赌场官网记者陈霆综合报导）消息人士透露，美国司法部正调查币安（Binance）是否被非法利用，让俄罗斯人得以绕过美国制裁，通过这家加密货币交易所转移资金。

长期以来，全球监管机构一直呼吁，对包括币安在内的大型加密货币交易所，进行更严格的控制——以洗钱、资助恐怖主义等非法活动。

据彭博社报导（），5位消息人士称，美国司法部国家安全司（National Security Division）正展开调查，研究币安或该公司官员是否触犯了与入侵乌克兰有关的对俄制裁。

其中一位消息人士说，这项此前未公开的调查，正与刑事部门的其他调查一起进行。这起调查事件，令这家全球最大加密货币交易所面临更多监督。

另一位消息人士称，币安一直在与司法部协商，希望解决有关该交易所在合规规定出台前，帮助规避对伊朗制裁的指控。

币安在一份声明中说，该公司完全遵守所有美国和国际金融制裁。

声明说：“2021年，币安发起了一项计划，彻底改革其公司治理结构，包括引进世界级的经验丰富高管，从根本上改变币安的全球运作方式。”

币安表示，该公司的“了解你的客户”（know your customer）协议可与传统银行系统中的任何协议相媲美，每位客户需要通过控制，其中包括居住国和个人身份检查。

币安补充说：“我们的政策对重复注册、匿名和模糊的资金来源，采取了零容忍的态度。”

司法部拒绝发表评论。

在此之前，币安已有多项刑事、监管调查缠身。

今年3月，美国商品期货交易委员会（CFTC）对币安、其联合创始人赵长鹏和前首席合规官塞缪尔·林（Samuel Lim）提出申诉，指控币安违反监管规定，多次违反美国的衍生品规则。（了解更多）

此前也有报导指出，司法部已对币安进行了四年以上的调查，考虑对该公司提出包括无照汇款、合谋洗钱和违反刑事制裁等指控。（了解更多）

赵长鹏对CFTC在3月提起的指控提出异议，当时他在一篇博文中说，CFTC的诉讼“似乎包含了对事实的不完整叙述”。

为应对CFTC的指控，币安已聘请了格信律师事务所（Gibson Dunn & Crutcher）和瑞生国际律师事务所（Latham & Watkins）。

彭博社指出，并非所有调查都会导致对不法行为的正式指控，复杂的调查可能要花费许多时间。

其中一位消息人士表示，目前司法部不打算与币安和解，例如不起诉或延期起诉协议。

币安首席战略官帕特里克·希尔曼（Patrick Hillmann）在2月份的一次采访中表示，该公司已弥补了监管合规上的漏洞。他说，该公司希望与美国监管机构和解，但没有说明时间表，或可能的和解金额。

币安由赵长鹏于2017年在上海共同创立，已演变成一个集经纪、数字钱包、风险基金、托管服务、数据提供商、数字艺术交易和代币发行于一体的公司。虽然币安没有正式的总部，但它已在迪拜和巴黎建立了主要中心。

任何针对币安的行动，都会影响整个加密货币行业。

彭博社引述了研究机构CCData的数据称，在去年FTX倒闭后，币安稳固了最大加密货币交易所的地位，3月占所有现货交易的53%。CoinGecko的一份报告显示，在一种被称为永续期货合约（Perpetual futures）的产品中，币安在2022年控制了全球交易量的62%，创下了历史新高。

责任编辑：叶紫微