【大澳门威尼斯人赌场官网2023年04月07日讯】（大澳门威尼斯人赌场官网记者高杉编译报导）澳大利亚证券和投资委员会周四（4月6日）宣布，已经根据加密货币交易所币安的要求，撤销了其澳大利亚衍生品许可牌照（AFS）。此前，监管机构已在2月份开始了对币安进行“有针对性的审查”。

监管机构表示，从4月14日开始，币安（Binance）在澳大利亚的衍生品客户，将不能开设或增加他们现有的交易头寸；到4月21日，币安将被要求平掉所有剩余的交易头寸。

澳大利亚证券和投资委员会（Australian Securities & Investments Commission，简称ASIC）主席乔·朗戈（Joe Longo）对此表示：“我们正在对这些问题进行有针对性的审查，包括其对消费者的伤害程度等等。”

据美国全国广播公司财经频道（CNBC）报导，币安发言人表示：“在近期与澳大利亚证券和投资委员会进行接触后，币安选择在澳大利亚采取更有针对性的方法，即关闭币安澳大利亚衍生品业务。”他还补充说，目前还有“大约100”名衍生品客户。

周四上午，为全球最大的加密货币交易所——币安的交易代币下跌了不到0.5%。

根据研究公司Kaiko的数据，币安的市场份额在最近几周下滑了16%，尽管它仍然是世界上最主要的交易所。

在近几个月内，尤其是最近以来的数周里，各国针对币安的监管、审查行动的范围不断扩大。

币安利用大量的子公司在世界各地开展业务，其中包括澳大利亚的“Oztures Trading Pty Ltd”公司。一个明显无心的合规问题，导致了澳大利亚监管机构对该公司展开了调查。

今年2月份，币安披露，其“少量”澳大利亚客户被归类为“批发投资者”（Wholesale Investors）。这是一种针对有经验的投资者的交易分类，可以使投资者接触到更复杂的金融产品。这一类别大致相当于美国的“合格投资者”（Qualified Investor）类别。

在受调查期间，币安创始人赵长鹏曾表示：“我们将审查情况，看看是否，以及何时可以在澳大利亚重新开放期货产品的交易”。他还建议投资者忽略FUD（即“恐惧、不确定和怀疑”的英文首字母简写）。

币安的高净值投资者一直是全球监管机构的关注点。美国商品期货交易委员会（U.S. Commodity Futures Trading Commission，简称CFTC）指控说，币安向其最富有的客户们提供了优惠待遇，帮助他们通过海外空壳公司或虚拟私人网络进行交易，来规避美国的法规。

据CNBC此前的报导披露，币安的工作人员和志愿者鼓励和帮助很多来自中国大陆的客户，利用上述技术来规避相关法规。

3月27日，美国商品期货交易委员会指控币安创始人兼CEO赵长鹏，以及经营币安平台的三个实体违法经营，指控的核心就是反洗钱和客户交易的合规性。此外，该委员会还指控币安的前首席合规官Samuel Lim协助和教唆币安违反法规。

在币安的做法受到了高度关注之际，美国监管机构正在更广泛地打击中心化交易所。

3月22日，美国证券交易委员会（Securities and Exchange Commission，简称SEC）先向美国最大的加密货币交易所“比特币基地”（Coinbase）发出韦尔斯通知（Wells notice），预示即将对其采取强制行动。

随后，证券交易委员会又在其官网宣布，起诉波场（Tron）创始人、火币全球顾问委员会成员孙宇晨，指控其涉嫌“欺诈、操控市场和非法销售证券”。

责任编辑：叶紫微#