【大澳门威尼斯人赌场官网2023年03月08日讯】（大澳门威尼斯人赌场官网记者Peter Wilson报导/周行编译）联邦政府正在推进一项打击洗钱、欺诈等金融犯罪的计划，这是自由党在其2021年竞选纲领中做出的承诺。

由Blacklock’s Reporter获得的一份公共安全部通知说：“公共安全部要求承包商进行研究、分析并与主要利益相关者做访谈，以便制定一份最终报告，概述加拿大金融犯罪署（CFCA）的机构设计选项。”

公共安全部表示，该报告最终将于2024年3月31日提交。

“最终报告将补充内部研究、分析和政策开发，为建立该新执法机构的提案提供信息。”该通知说。

根据自由党2021年的竞选纲领，拟议中的全国性机构，将针对洗钱、内幕交易、欺诈和有组织犯罪等犯罪活动。该机构的“唯一目的”，将是在这些犯罪领域做调查和执行联邦法律。

该纲领说，政府将在未来4年内向该新机构投资2亿元，并授予它新的联邦权力。

“该机构将把加拿大骑警的现有执法资源、金融交易和报告分析中心的情报能力，以及加拿大税局的专业知识集中在一起。”该纲领文件说。

在国会公共安全常设委员会于2022年4月举办的听证会上，专家表示，为了国家安全，应该转向使用联邦的所有权登记处。

来自纽约巴纳德学院（Barnard College）的亚历山大·库利（Alexander Cooley）在2022年4月5日向委员会作证时说，他相信每个国家“都需要知道匿名空壳公司是什么，以及谁在使用它们购买豪华房地产和其它资产”。

上周，对通过卑诗省赌场和中国银行账户转移数百万元的行为进行调查后，卑诗省检察机关宣布不提出任何指控。卑诗省省长大卫·埃比（David Eby）随后呼吁制定更严厉的法律。

埃比在3月2日说：“显然，联邦刑法存在严重问题，它允许此种行为在我们省继续存在。”

“卑诗省人可能会感到震惊，有人在我们省可以接受装满钞票的手提箱，从事无牌、非法的所谓货币服务业务，秘密接收资金。而且，在检察官团队审查了该行为后，他们找不到可以继续推进的刑事指控。”

责任编辑：岳怡