FTX创办人SBF再面临4项新的刑事指控

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【大澳门威尼斯人赌场官网2023年02月24日讯】(英文大澳门威尼斯人赌场官网记者Savannah Pointer报导/张智编译)加密货币交易平台FTX联合创办人山姆‧班克曼-弗里德(Samuel Bankman-Freid,简称SBF)再被纽约联邦法院指控四项新刑事控罪,包括电信欺诈、证券欺诈和共谋进行非法政治捐款等。这使得该名前亿万富翁的刑事指控总数达到12项。

FTX成立于2019年,由班克曼-弗里德控制,他同时还控制着几个较小的公司,包括FTX.US和Alameda Research公司。被告被指控挪用投资者的资金,在公司之间转移资金以支持风险投资,并用这些钱为非法的政治影响提供资金。

周四(2月23日)公布的最新起诉书称,班克曼-弗里德指示以他人的名义向两党候选人提供数千万美元的非法捐款,以“掩盖资金的真实来源并规避联邦选举法”。

根据法庭文件,班克曼-弗里德成为2022年美国中期选举中报告的最大政治捐助者之一。然而,除了公开捐款外,他还被指控密谋以两名FTX高管的名义进行捐款。

起诉书没有写明高管的姓名,但表示其中一人被用来向进步派事业捐款,而另一人的名字被用来向保守派候选人捐款。

该文件指出,这些捐款是以高管的名义直接捐给候选人的,并且是用FTX及其一家姐妹公司的资金实施的。

班克曼-弗里德被指控利用这一计划“提高他在华盛顿特区的个人地位,提高FTX的知名度,并讨好那些可以帮助通过有利于FTX或班克曼-弗里德个人议程的立法的候选人。”

具体而言,这位首席执行官被指控试图影响立法者对FTX和加密货币行业进行监管的立法。

据报导,为了实现他的目标,班克曼-弗里德安排了大笔捐款,以支持两个主要政党的候选人和一系列持不同政治观点的候选人。

然而,由于这位FTX高管不希望自己的名字被公开与共和党候选人联系在一起,或被视为左倾党派,因此他有时会隐瞒自己参与某些捐款。

当时,这些捐款是通过FTX高管进行的,他们充当了幽灵捐款人的角色。

法庭记录似乎表明,高管们知道这一计划,并引用了其中一位捐赠者与为班克曼-弗里德工作的政治顾问之间的对话。

这位向进步派候选人捐款的捐赠者在文件中被称为CC-1,他被告知要向一个支持LGBTQ问题的超级政治行动委员会(PAC)捐款至少100万美元。

文件指出,尽管CC-1对以自己的名义捐款表现出犹豫,但他承认没有一个“在FTX值得信赖的(是)双性恋/同性恋者的人”能够进行捐款,所以他最终服从了。

在班克曼-弗里德和其他人的指导下,CC-1向PAC捐款,并在中期选举结束前成为选举周期中最大的民主党捐助者之一,至少在名义上是这样。

依样画葫芦,另一位被称为CC-2的高管公开与保守派结盟,据说他是应班克曼-弗里德的要求进行的捐款。

根据该文件,班克曼-弗里德及其同伙共进行了300多笔政治捐款,总额达数千万美元,由于使用公司资金或利用了幽灵捐款人,这些捐款是非法的。

通过利用幽灵捐款人,被告避免了对他已经支持的候选人的个人捐款上限。通过这种欺诈行为,班克曼-弗里德及其同伙被指控诱导竞选活动和PAC向联邦选举委员会披露虚假信息,从而阻碍联邦选举委员会(FEC)的报告和执法行动。

FTX的姊妹公司之一Alameda记录了超过1亿美元的政治捐款,尽管联邦选举委员会的记录显示,Alameda公司在2022年中期选举中没有向候选人或PAC提供任何政治捐款。

责任编辑:李沐恩#

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