【大澳门威尼斯人赌场官网2023年12月15日讯】（大澳门威尼斯人赌场官网记者林燕报导）美国司法部周四（12月14日）宣布，联邦检察官挫败了一项加密货币投资诈骗案（俗称“杀猪盘”），四名男子被起诉，其中两人被捕，受害者损失超过8,000万美元。

这是迄今为止美国执法机构最广泛的执法行动之一，每年网络诈骗给美国人带来超过数亿的损失。

根据指控书，张陆（Lu Zhang，音译）、贾斯汀‧沃克（Justin Walker）和约瑟夫‧王（Joseph Wong，音译）是加州居民，与伊利诺伊州居民朱海龙（Hailong Zhu，音译）被控涉嫌合谋洗钱、隐匿洗钱和国际洗钱等七项罪名。张璐和沃克周三（13日）被捕并在洛杉矶联邦法院出庭。

“杀猪盘”是指一类电信诈骗手段，诈骗实施者通过电讯及网络信息技术来捏造虚拟形象获得被害方信任，进而建立亲密关系，最终达到骗取公私财物的目的。因该手段组织严密、产业链完整、施骗周期长、受害人数多、涉案金额高等原因，受到社会关注。

在信任关系建立后，诈骗者谎称是可以教受害者如何透过交易加密货币或其它资产来赚取巨额利润，说服受害者将大笔资金发送到虚假的投资平台。

但那些交易都是假的，收益也是精心伪造的。诈骗者在得手后逃走，有时一次可骗取数百万美元。

上述四名诈骗者涉及至少284笔诈骗操作，导致受害者损失超过8,000万美元。其中有超过2,000万美元是受害者被骗直接存入与被告有关的银行账户的。

诉状称，被告利用在加州注册的空壳公司将利润转移到美国国内和国际银行账户。共谋者在包括美国银行和摩根大通在内的多家银行开设了账户，并让受害者向这些账户转账。

然后，他们再将这些钱以他们自己的名义转移到国内账户，以及转移到香港或巴哈马银行的国际账户上，还有转移到虚拟币泰达币（Tether）上。

如果罪名成立，张璐和沃克最高将面临20年监禁。

美国特勤局（U.S. Secret Service，USSS）全球调查行动中心（Global Investigative Operations Center ）正在调查此案。司法部呼吁受害者报告跟“杀猪盘”骗局相关的损失，提交更多信息，包括投资平台名称、加密货币地址和交易记录、银行账户信息以及涉嫌诈骗者的姓名和联络资讯，同时保留与诈骗者的所有通讯以及金融交易记录。

责任编辑：李缘#