【大澳门威尼斯人赌场官网2023年11月17日讯】（大澳门威尼斯人赌场官网记者夏楚君澳洲悉尼编译报导）新州打击犯罪委员会（NSW Crime Commission）执行主任贝内特（Darren Bennett）表示，有组织的犯罪分子正在利用奢侈品洗钱并将资金转移到海外。

新州警方周三（11月15日）透露，他们已通过Strike Force Tromperie打击行动，没收了数百万澳元的名贵手表和汽车，该行动的目标是打击洗钱活动。

联邦和各州的执法机构表示，随着有组织犯罪分子通过奢侈品进行工业规模的洗钱活动，情况只会越来越糟。

悉尼一家高级珠宝精品店的经理对《悉尼晨锋报》表示，确实有人带着大笔现金来消费，“这是我永远不会公开的事情”。

这位经理还透露说，“最近，在一次现金销售之后，我手里收到40万现金。”

“所有大的精品店都有像银行一样的点钞机。我个人认为，如果零售商对钱的来源产生怀疑，他们必须做出道德上的决定，向当局报警……但我们不是执法者，不是政府机构，我们是零售商。”

澳洲零售商协会会长、David Jones前首席执行官扎赫拉（Paul Zahra）说，零售业超过1万澳元的大额现金交易 “如今已不正常”。

“在规章制度方面，报告可疑现金交易是一个灰色地带。一些零售商确实会记录超过1万澳元的现金交易，这是一种良好的商业惯例，以备执法部门查询”，扎赫拉说。他还补充说，总体而言，现金交易占澳洲零售额的比例不到10%。

《悉尼晨锋报》采访的多个联邦和州打击犯罪机构消息人士一致认为，悉尼已成为奢侈品洗钱之地，这些物品在蓬勃发展的二级市场上被转售，而且往往利润丰厚。

最近，澳洲边境执法人员发现了一批路易威登、爱马仕和香奈儿手袋，这些都是在澳洲购买的正品，资金疑似来自毒品交易。

反腐组织：犯罪分子通过购买奢侈品洗钱

全球反腐游说组织澳洲透明国际（TIA）首席执行官摩尔（Clancy Moore）告诉《悉尼晨锋报》，“犯罪分子利用犯罪所得，购买古驰手袋、劳力士手表和珍贵艺术品的数量创下历史新高”。

“这是一种洗黑钱的典型方式，往往躲过当局的监视，而企业却对此视而不见。”

过去两年，国内奢侈品行业蓬勃发展，吸引了大量全球品牌涌入，它们在悉尼和墨尔本开设了价值数百万澳元的精品店。

新州打击犯罪委员会执行主任贝内特说，包括爱马仕Birkin包和劳力士手表在内的大品牌是洗钱者最喜欢购买的物品。

它们不仅保值，而且有些还会随着时间的推移而升值，特别是如果它们带有精品店出具的原始收据和鉴定文件，就更能与充斥市场的 “超级赝品”区分开来。

这些高价值的名牌商品也很容易跨境运输。在全球范围内，转售市场十分活跃，而销售商的保密性则进一步掩盖了究竟是谁在销售这些商品。

不过，贝内特表示，去年，新州警方在打击洗钱方面获得了新的权力，允许针对没有具体罪行的人锁定目标并对其进行起诉。

责任编辑：宗敏青

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