【大澳门威尼斯人赌场官网2023年10月26日讯】（大澳门威尼斯人赌场官网记者徐简编译报导）周四（10月26日）澳洲警方指控7人涉嫌参与一个华人洗钱犯罪集团，所涉数额达到上亿美元。他们表示，这是澳洲史上最复杂的洗钱案。

被捕的七人包括四男三女，年龄在33岁至40岁之间。其中四人为中国公民，三人为澳大利亚公民。他们周四首次在墨尔本法庭出庭。澳大利亚警方表示，澳洲多个机构和美国国土安全部进行了长达14个月的调查后，才对他们进行了逮捕。

警方表示，在澳洲拥有十几个分店的汇款连锁店——长江换汇（Changjiang Currency Exchange），其实背后是一家黑店。

他们表示，该连锁机构为普通客户合法转款数十亿美元，但里面隐藏着非法转移的2.29亿澳元（1.44亿美元）黑钱。

在悉尼疫情封锁期间，警方对这家公司产生了怀疑，澳洲联邦税务局助理专员史蒂芬‧达梅托（Stephen Dametto）说，由于疫情，悉尼商家到处关闭，整个城市形同鬼城，可是长江换汇却在市中心开设新店，而且装修旧店，让警方起疑。

达梅托在声明中说，警方出于直觉，感觉不太对劲，“许多国际学生和游客已经回国，长江货币交易所没有明显的扩张商业理由。”

周三，300多名警察在全国各地进行了20次突袭搜查，没收了价值数千万美元的豪宅和车辆。

达梅托说，犯罪团伙过着豪奢的生活，“（他们）在澳洲最奢华的餐厅吃饭，喝价值数万澳元的葡萄酒和清酒，乘坐私人飞机旅行，驾40万澳元的豪车，住豪宅，其中一套住宅超过1000万澳元。”

警方表示，该集团指导其犯罪客户如何制作虚假商业文件，例如虚假发票和银行对账单。而部分被洗的钱来自网络诈骗、非法商品贩运和暴力犯罪。

达梅托表示，该集团甚至以每本20万澳元（12.6万美元）的价格购买了假护照，以防其成员需要逃离该国。

达梅托在声明中表示：“这项调查之所以如此独特和复杂，是因为该集团在全国都有光鲜亮丽的店面，在众目睽睽之下运作——而不像其它洗钱组织那样暗地操作。”

（以上文章参考了美联社报导。）

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