【大澳门威尼斯人赌场官网2023年10月12日讯】（大澳门威尼斯人赌场官网记者季薇多伦多报导）因涉嫌帮助伊朗政权逃避制裁而被美国通缉的一名多伦多商人，15年来一直在加拿大执法部门的调查之中。
最新法庭文件显示，赫纳雷（Salim Henareh）目前在网上自称是多伦多一家私人房贷公司的老板，但至少自2007年开始就因涉嫌洗钱受到怀疑。
文件显示，包括加拿大在内的五眼情报联盟成员国认为，赫纳雷的业务是价值数十亿元的国际洗钱网络的核心。
2015年加拿大骑警（RCMP）在一份报告中，已把赫纳雷的货币服务业务列为潜在中介，据信与受到美国指控的洗钱数十亿元的巴基斯坦商人卡纳尼（Altaf Khanani）运营的洗钱团伙有关联。
尽管RCMP收集了大量的间接证据，一位分析师在邮件中称之为“有力的”证据，但赫纳雷在加拿大并未受到任何金融犯罪指控。
据CBC报导，RCMP前金融犯罪项目部门负责人克莱门特（Garry Clement）审查了这些文件，并表示这个案件应该为RCMP敲响警钟。
“可悲的是，我认为这显示了我们无力打击跨国有组织犯罪。”克莱门特说。
赫纳雷的律师福克斯（Barry Fox）代表他的当事人否认了所有的不法行为指控。
“加拿大骑警已对赫纳雷的指控进行了彻查，他已被证明完全无罪。” 福克斯说。
2013年，加拿大金融情报机构——加拿大金融交易和报告分析中心 （FINTRAC）也已提出，有“合理理由”怀疑赫纳雷的商业活动“与洗钱犯罪有关”。
2014年RCMP的一份报告显示，自2002年以来，FINTRAC已向加拿大骑警披露了超过35亿元的金融交易，这些交易都与赫纳雷的货币服务业务公司有关。该公司已由Persepolis International Ltd更名为Rosco Trading International Ltd。
克莱门特认为，加拿大“已成为跨国有组织犯罪的避风港”。
“五眼联盟表达了对加拿大的切实失望。”克莱门特说， “我最近去了美国，与美国主要机构的前调查人员进行了交谈，他们对加拿大感到非常失望。”
责任编辑：岳怡
