【大澳门威尼斯人赌场官网2023年01月04日讯】（大澳门威尼斯人赌场官网记者高杉编译报导）萨姆‧班克曼-弗里德（简称SBF）周二（1月3日）在纽约联邦法院出庭，并表示对与他创立的加密货币交易所FTX倒闭和对冲基金Alameda Research倒闭有关的八项罪名指控均不认罪。

这位曾经的加密货币亿万富翁，被起诉的罪名是共谋电信欺诈和证券欺诈、个人证券欺诈和电信欺诈、洗钱和共谋逃避竞选财务条例等。

该案法官刘易斯‧卡普兰（Lewis Kaplan）提议10月2日开始审判班克曼-弗里德。

周二，班克曼-弗里德乘坐一辆黑色SUV抵达法院外，从他的车辆抵达的那一刻起，就被众多摄像机包围了。围观者越来越多，以至于班克曼-弗里德的母亲无法顺利下车，结果摔倒在湿漉漉的人行道上，摄像机争相拍摄她的儿子。

班克曼-弗里德被保安拖拽着，穿过拥挤的摄影师和记者人群，很快进入法院。

当天早些时候，班克曼-弗里德的律师提出动议，要求封存两名为班克曼-弗里德的保释金提供担保的人的姓名。他们声称，该案件和被告的知名度，已经给班克曼-弗里德的父母带来了风险，而担保人不应该受到同样的审查。卡普兰法官在法庭上批准了这项动议。

联邦检察官丹尼尔‧沙逊（Danielle Sassoon）在法庭上表示，班克曼-弗里德曾与外国监管机构合作，转移加密货币交易所FTX的美国管理层一直试图通过第11章破产程序收回的资产。

巴哈马的监管机构和FTX交易所的美国律师已经在特拉华州的破产法庭上，就价值数亿甚至数十亿美元的加密货币资产进行了数周的战斗。FTX的律师坚持认为，巴哈马监管机构非法转移了数亿美元，而班克曼-弗里德协助了他们。

巴哈马监管机构表示，当地法律赋予他们对这些资产的管辖权，并对美国破产保护程序对于该案的有效性提出异议。

联邦检察官似乎同意FTX美国律师的观点。沙逊要求卡普兰法官施加一项新的限制，禁止班克曼-弗里德转移或获取FTX客户资产。法官也批准了这项动议。

班克曼-弗里德于去年12月21日从巴哈马返回美国，第二天以2.5亿美元的担保金获释，他以在加利福尼亚州的住宅为担保。

联邦检察官还宣布成立一个新的特别工作组，以追回受害者的资产，作为对班克曼-弗里德和FTX公司倒闭的持续调查的一部分。

美国检察官达米安‧威廉姆斯（Damian Williams）在周二的一份声明中说：“纽约南区正在夜以继日地工作，以应对FTX的崩溃事件。”

美国纽约州检察官办公室认为，班克曼-弗里德将价值80亿美元的客户资产，挪用于奢侈的房地产购买和一些虚荣项目，包括体育场的命名权和数百万的政治捐款。

联邦检察官以非同寻常的速度对班克曼-弗里德提出了起诉，在几周内就对这位今年30岁的年轻人进行了一系列的刑事指控。联邦指控是与商品期货交易委员会（Commodity Futures Trading Commission）和证券交易委员会（Securities and Exchange Commission）的投诉同时提出的。

检察官们得到了班克曼-弗里德的两位最亲密盟友的协助，他们是班克曼-弗里德个人的对冲基金Alameda Research的前首席执行官卡罗琳‧埃里森（Caroline Ellison），以及与班克曼-弗里德共同创办FTX的加里‧王（Gary Wang）。

28岁的埃里森和29岁的王已经于12月21日认罪。在他们与检察官达成认罪协议之前，人们就普遍猜测，班克曼-弗里德曾经的恋爱伙伴埃里森，正在与联邦调查机构合作。

另一名FTX的前高管瑞安‧萨拉姆（Ryan Salame）显然是首先提醒监管机构，注意FTX内部存在的不法行为的人。根据巴哈马证券委员会的一份文件，在该加密货币交易所申请破产保护的前两天，FTX的前联合首席执行官萨拉姆向巴哈马监管机构报告了“FTX可能不当处理了客户的资产”。

班克曼-弗里德被联邦执法部门和金融监管机构指控，实施了被美国证券交易委员会称为近期最大和最“无耻”的欺诈行为之一。有报导针对他的对冲基金资产负债表的性质提出了质疑，这加剧了他的亿万加密货币财富帝国的惊人崩溃。

在FTX于2022年11月11日在特拉华州提交破产申请后的几周内，班克曼-弗里德涉嫌渎职的程度已被曝光。继任首席执行官约翰‧雷对此评论说，FTX存在着“完全失败的公司管理”。

班克曼-弗里德于12月9日在纽约联邦法院被起诉，并在12月12日应美国检察官的要求被巴哈马执法部门逮捕。被起诉后，班克曼-弗里德在巴哈马的法律团队，在他们的客户是否应该同意引渡的问题上一度摇摆不定。最后，此前坚决拒绝被引渡的班克曼-弗里德，突然同意被引渡回美国，令其巴哈马律师措手不及。

责任编辑：叶紫微#