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涉嫌国际投资骗局 华裔男子保释申请遭拒

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【大澳门威尼斯人赌场官网2023年01月18日讯】(大澳门威尼斯人赌场官网记者夏楚君澳洲悉尼编译报导)因涉嫌国际投资骗局而被指控的华裔男子肖韩(Han Xiao音译)被拒绝保释,法庭担心他可能试图逃离澳洲。

据澳新社消息,24岁的肖韩去年11月在等待飞往香港的单程航班时被捕。

作为被指控涉嫌国际投资骗局的四名男子之一,周三(1月18日)肖韩通过视频链接出现在悉尼唐宁中心地方法院,接受保释审查。

检控方反对保释,担心肖韩在下一次开庭时不出庭,或可能干扰证人或其它证据。

尽管他的辩护律师称肖韩在任何被指控的骗局中的角色并不明确,但法官维尼(Alison Viney)说肖韩似乎是一个更大的犯罪组织的一员,而不是最底层的员工。

法官说:“他正在积极招募和指导其他人。”

肖韩向其他人提供关于如何规避身份识别要求的建议,并说服一些萨摩亚人(Samoan)开银行账户并将其控制权交给其他人。

法官说,在肖韩被捕前的几周,他还被发现在悉尼中央商务区的Haymarket和World Square的自动取款机“存入现金”,类似的金额随后出现在与他的一名同案被告有关的账户中。

肖被指控处理价值1000万澳元或以上的犯罪所得,对这项指控的最高判处为15年监禁。

他的同案被告、27岁的唐子墨(Zimo Tang,音译)被指控犯有同样的罪行,他的案件周三在法庭上被简单提及。

另外两名因调查而被捕的男子将于周四出庭,他们被指控不计后果地处理犯罪所得。

澳洲联邦警察称,这四名男子参与了一个复杂的骗局,使用各种网络工程技术,包括使用约会网站、就业网站和消息平台,以获得受害者的信任。

据称,受害者随后被引导到投资应用程序,进行外汇和加密货币交易,但这些应用程序被恶意操纵,以显示虚假的投资回报。

责任编辑:宗敏青

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